证券代码：600085          证券简称：同仁堂        公告编号：临 2020-004


                    北京同仁堂股份有限公司
                         关于董事辞任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京同仁堂股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2020 年 4 月 2
日收到本公司董事冯智梅女士的书面辞任报告。冯智梅女士因工作调动不再担任
总会计师职务，辞去本公司董事、董事会审计委员会委员、董事会战略与投资委
员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司章程规
定，其辞任自 2020 年 4 月 2 日起生效。公司董事会对冯智梅女士在任期间为公
司发展所做工作表示衷心感谢。
    冯智梅女士的辞任不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司董事会的正常运作。


    特此公告。




                                                 北京同仁堂股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二零二零年四月三日