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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-02-25
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同仁堂 关于获得加拿大产品许可证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-25/600085_20260225_I2ZU.pdf
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2026-01-17
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同仁堂 2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-17/600085_20260117_P8SX.pdf
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2025-12-31
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案
2 关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案
3 关于制定《北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 |
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2025-12-31
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同仁堂 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/600085_20251231_DYT9.pdf
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2025-12-31
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同仁堂 关于控股子公司与关联方续订物业租赁框架协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/600085_20251231_S13P.pdf
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2025-12-31
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同仁堂 关于预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/600085_20251231_QEEI.pdf
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2025-12-31
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同仁堂 第十届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/600085_20251231_YMRQ.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-03-31 |
拟披露年报 |
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2025-12-18
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同仁堂 关于相关媒体报道的澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-18/600085_20251218_5DGU.pdf
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2025-12-09
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同仁堂 关于获得加拿大产品许可证的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/600085_20251209_YSSJ.pdf
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2025-11-29
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同仁堂关于控股子公司与关联方续订土地使用权租赁协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/600085_20251129_MY11.pdf
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2025-11-29
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同仁堂关于控股孙公司与关联方开展品牌使用许可关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/600085_20251129_5HX2.pdf
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2025-11-29
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同仁堂第十届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/600085_20251129_6049.pdf
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2025-11-08
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同仁堂关于获得加拿大产品许可证的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/600085_20251108_U0R2.pdf
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2025-10-31
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同仁堂关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600085_20251031_MV3D.pdf
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2025-10-31
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同仁堂2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600085_20251031_07MK.pdf
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2025-10-10
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同仁堂2025年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/600085_20251010_WHVK.pdf
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2025-09-30
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同仁堂第十届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/600085_20250930_7FQU.pdf
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2025-09-30
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同仁堂关于控股子公司签署日常关联交易协议的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/600085_20250930_VKMQ.pdf
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2025-09-27
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同仁堂关于控股孙公司获得柬埔寨传统药品注册许可证的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/600085_20250927_KDJ4.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-31 |
拟披露季报 |
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2025-09-17
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举王兴武先生为第十届董事会非独立董事的议案 |
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2025-09-17
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同仁堂 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/600085_20250917_GAJY.pdf
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2025-09-10
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同仁堂 关于选举职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-10/600085_20250910_TN0N.pdf
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2025-08-30
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同仁堂 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告.docx |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600085_20250830_XS4T.pdf
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2025-08-30
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同仁堂 第十届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600085_20250830_ANF1.pdf
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2025-08-30
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同仁堂 2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600085_20250830_E6JX.pdf
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2025-08-12
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同仁堂 关于部分董事及专门委员会成员调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_IZ6B.pdf
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2025-08-12
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同仁堂 关于变更董事长的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_AGLV.pdf
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2025-08-12
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同仁堂 第十届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_WT9U.pdf
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2025-08-05
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同仁堂 关于对外投资的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-05/600085_20250805_T3UY.pdf
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2025-07-15
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同仁堂 2025年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600085_20250715_APXF.pdf
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2025-07-09
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同仁堂 关于高级管理人员辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/600085_20250709_PS9I.pdf
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2025-06-28
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司章程>的议案》
2 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
5 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
6 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
7 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
9 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
10 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法>的议案》
11.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
11.01 《关于选举陈加富先生为第十届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举潘宝侠女士为第十届董事会非独立董事的议案》 |
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