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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-26
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(600085)“同仁堂”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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北京同仁堂股份有限公司于2003年4月24日召开二届十八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、公司2003年一季度报告。
二、关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过了公司2003年实施配股的预案：以公司2002年12月31日总股本
331799933股为基数，每10股配3股，本次配股价格定为人民币9-13元。
四、关于本次配股募集资金投资项目及可行性议案。
董事会决定于2003年5月28日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-26
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(600085)“同仁堂”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 255098.16
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 146524.60
每股净资产(元) 4.416
调整后的每股净资产(元) 4.298
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 10514.00
每股收益(元) 0.213
净资产收益率(%) 4.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.96
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2003-05-13
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(600085)“同仁堂”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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由于国内部分地区发生非典型肺炎，北京同仁堂股份有限公司按照北京市
有关部门的要求，自4月13日向市场供应八味方配制的“非典”预防药代煎液，
截止目前已向市场提供代煎液近110万瓶，调剂饮片近90万付，上述行为对公司
生产经营无重大影响。公司信息披露指定报刊为《中国证券报》、《上海证券
报》，公司发布的信息以在上述报刊刊登的公告为准。
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2003-05-29
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(600085)“同仁堂”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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北京同仁堂股份有限公司于2003年5月28日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派3.0元(含税)。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、通过了公司关于续聘北京京都会计师事务所的议案。
四、通过了公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过了公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过了公司2003年实施配股的预案：以公司2002年12月31日总股本
331799933股为基数，每10股配3股；配股价格定为人民币9-13元。
七、通过了公司关于本次配股募集资金投资项目及可行性议案。
(600085)“同仁堂”公布董监事会决议公告
北京同仁堂股份有限公司于2003年5月28日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举殷顺海为公司第三届董事会董事长。
二、聘任匡桂申为公司总经理，聘任张生瑜为董事会秘书。
三、聘任贾泽涛为公司证券事务代表。
四、选举冯小平为公司第三届监事会监事长。
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2004-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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北京同仁堂股份有限公司于2004年4月22日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本331799933股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。
二、通过续聘北京京都会计师事务所的议案。
三、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过延长公司2003年配股决议有效期的议案：修改后的配股方案决议自2003年
度股东大会决议通过之日计算有效期为一年。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,855,814,771.91 2,746,311,922.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,708,829,935.41 1,635,662,069.93
每股净资产 5.150 4.930
调整后的每股净资产 5.017 4.785
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 100,648,401.02 100,648,401.02
每股收益 0.220 0.220
净资产收益率(%) 4.28 4.28
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2004-04-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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北京同仁堂股份有限公司于2004年4月26日召开三届六次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过变更高管人员的议案。
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2004-05-10
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公布申请配股审核结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2004年4月30日召开的2004年第二十四次股票发行审核委员会工作会议审议，公司配股申请获得通过。 |
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2004-09-22
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2003年年度配股，10配3，配股价11元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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北京同仁堂股份有限公司于2003年8月18日召开三届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过关于扩大公司经营范围的议案：将公司经营范围增加自营和
代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。本议案将提交公司下一
次股东大会审议 |
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2003-10-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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北京同仁堂股份有限公司于2003年10月28日召开三届四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过变更高管人员的议案。
董事会决定于2003年12月5日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,617,179,398.22 2,459,189,102.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,605,975,245.77 1,394,232,268.31
每股净资产 4.840 4.202
调整后的每股净资产 4.725 4.075
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 183,802,544.93
每股收益 0.196 0.637
净资产收益率(%) 4.04 13.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.17 13.29 |
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2004-06-07
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北京同仁堂股份有限公司2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 以2003年末总股本331,799,933股为基数,向全
体股东每10股派发现金红利3.0元(含税),即每股派发现金红利0.30元(含税),共
计派发现金99,539,979.9元。
1、股权登记日：2004年6月10日
2、除息日：2004年6月11日
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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北京同仁堂股份有限公司于2004年7月9日召开三届七次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司与控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司(下称：同仁
堂科技)共同出资在香港组建北京同仁堂国药有限公司(暂定名，下称：同仁堂国
药)的议案：同仁堂国药总投资额为港币15000万元，其中公司出资港币7350万元
，占投资总额的49%；同仁堂科技出资港币7650万元，占投资总额的51%。
二、通过关于申请贷款授信额度的议案：公司决定向中国进出口银行申请贷
款综合授信额度6000万元，期限为一年 |
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2004-08-17
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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北京同仁堂股份有限公司于2004年8月14日召开三届八次董事会及三届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、聘任李大鸣为公司副总经理。
三、同意冯小平不再担任监事长，选举宫勤为监事会监事长。
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2004-08-17
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,951,964,161.86 2,746,311,922.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,690,323,129.26 1,635,662,069.93
每股净资产 5.094 4.930
调整后的每股净资产 4.943 4.785
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,406,346,331.51 1,245,614,899.87
净利润 154,154,171.47 146,501,032.42
扣除非经常性损益后的净利润 154,569,281.23 148,417,099.59
每股收益 0.465 0.442
净资产收益率(%) 9.12 9.51
经营活动产生的现金流量净额 237,042,830.55 244,730,846.59
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2003-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京同仁堂股份有限公司于2003年9月29日召开三届三次董事会，会议审议通
过公司投资者关系管理制度 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-09
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公布获得配股核准通知的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600085)“同仁堂”
北京同仁堂股份有限公司于2004年9月7日接到中国证券监督管理委员会有关
通知，核准公司实施配股。公司此次配股方案须于《配股说明书》签署之日起六
个月有效期内实施(即2004年8月20日至2005年2月19日)。《配股说明书》将于近
期刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-02
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 2,169,085,412.35 1,991,845,756.42
净利润 239,529,116.35 249,877,391.48
总资产 2,746,311,922.59 2,459,189,102.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,635,662,069.93 1,493,772,248.21
每股收益 0.722 0.753
每股净资产 4.930 4.502
调整后每股净资产 4.785 4.411
每股经营活动产生的现金流量净额 0.874 0.755
净资产收益率(%) 14.64 16.73
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。 |
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2004-03-02
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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北京同仁堂股份有限公司与中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(下称：集团公司)
于2004年2月27日签署了《仓库租赁合同》，公司继续租用集团公司的药品专用仓库，并
就租赁仓库有关事宜进行了详细规定，该合同的签订保证公司药品的储存符合国家有关
规定。公司在以往年度租用集团公司仓库之租赁费用为每平方米每月21元，按照合同约
定未来继续执行该价格。该合同有效期为三年。
本次仓库租赁构成关联交易。
北京同仁堂股份有限公司于2004年2月28日召开三届五次董事会及三届四次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本331799933股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利3元(含税)。
二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度财务审计机构
的议案。
四、通过申请贷款授信额度的议案：决定向中国工商银行、交通银行、中国民生银
行、招商银行、深圳发展银行、中国光大银行、北京商业银行、华夏银行申请贷款综合
授信额度总规模不超过人民币5亿元，期限为壹年。
五、通过与中国北京同仁堂(集团)有限责任公司签署《仓库租赁合同》的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过延长配股决议有效期的预案：决定将此次配股决议有效期自公司2003年度
股东大会通过之日起延长一年。
董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-22
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2004年4月22日上午9时30分,在本公司会议室(北京市崇文区东兴隆街52号)召开公司2003年年度股东大会。有关事项如下：
一 、会议议程：
1、审议公司2003年度财务决算报告
2、审议公司2003年度利润分配预案
3、审议公司2003年度董事会工作报告
4、审议公司2003年度监事会工作报告
5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案
6、审议董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
7、审议关于延长配股决议有效期的预案
二 、出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡是2004年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加会议。
三 、参加会议办法
1、登记时间：2004年4月19日上午9?00-下午4?00。
2、登记手续：个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证)；法人股东持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司证券部。
4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
四 、其他事项
公司地址：北京市崇文区东兴隆街52号
邮政编码?100062
联系人?贾泽涛
联系电话?010-67020018
传真?010-67020018
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
二零零四年二月二十八日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席北京同仁堂股份有限公司2003年年度股东大会,并行使表决权。
委托人：(签字或盖章)
持股数：
股东帐户：
委托日期：
回执
截止2004年4月15日,我单位(个人)持有北京同仁堂股份有限公司股票股,拟参加公司2003年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(盖章)：
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
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2003-12-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京同仁堂股份有限公司于2003年12月5日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过修改公司章程部份条款的议案 |
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2003-12-05
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2003年12月5日上午9时30分,在公司会议室(北京市崇文区东兴隆街52号)召开公司2003年第一次临时股东大会。有关事项如下：
(一)、会议议程：
审议修改章程部分条款的议案。
鉴于公司扩大经营范围及证监发(2003)56号文的要求,修改公司章程相应条款。
原章程中：
第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：制造、加工中成药制剂、化妆品,技术咨询、技术服务,药用动植物的饲养、种植；经营中成药、西药制剂、生化药品。
现修改为：
第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：制造、加工中成药制剂、化妆品,技术咨询、技术服务,药用动植物的饲养、种植；经营中成药、西药制剂、生化药品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
原章程中：
第一百三十四条公司董事会可以运用累计净额不超过公司净资产百分之十的资产进行抵押。
公司不得为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或个人债务提供担保。
公司为上述公司、个人以外的法人提供担保,涉及金额累计不超过公司净资产百分之五的,公司股东大会授权董事会决定；超过上述标准的,经董事会审议通过后,需报股东大会批准。
现修改为：
第一百三十四条公司董事会可以运用累计净额不超过公司净资产百分之十的资产进行抵押。
公司不得为本公司的控股股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人债务提供担保；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
公司为上述公司、个人以外的法人提供担保,涉及金额累计不超过最近一个会计年度经审计的公司合并会计报表净资产百分之五的,公司股东大会授权董事会决定,必须取得董事会全体成员三分之二以上同意方可实施；超过上述标准的,经董事会审议通过后,需报公司股东大会批准,但对外担保总额不得超过最近一个会计年度经审计的公司合并会计报表净资产的百分之五十。
注：上述议案经公司第三届董事会第二、四次会议审议通过。
(二)、出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡是2003年11月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加会议。
(三)、参加会议办法
1、登记时间：2003年11月28日上午9：00-下午4：00。
2、登记手续：个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证)；法人股东持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司证券部。
4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(四)、其他事项
公司地址：北京市崇文区东兴隆街52号
邮政编码：100062
联系人：贾泽涛
联系电话：010-67020018
传真：010-67020018
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
二零零三年十月二十九日授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席北京同仁堂股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：(签字或盖章)
持股数：
股东帐户：
委托日期：
受托人身份证号码：回执
截止2003年11月25日,我单位(个人)持有北京同仁堂股份有限公司股票股,拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(盖章)：
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
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2004-03-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-25
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(600085)“同仁堂”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 245918.91 215796.36 13.96
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 139423.23 124352.84 12.18
主营业务收入(万元) 199184.58 161167.05 23.59
净利润(万元) 24987.74 19875.37 25.72
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 25233.50 20075.86 25.69
每股收益(元) 0.753 0.599 25.71
每股净资产(元) 4.202 3.748 12.11
调整后的每股净资产(元) 4.075 3.695 10.28
净资产收益率(%) 17.92 15.98 12.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 18.10 16.14 12.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.755 0.694 8.79
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3.00元(含税)。
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2003-03-25
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(600085)“同仁堂”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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北京同仁堂股份有限公司于2003年3月21日召开二届十七次董事会及二届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：每10股派3.0元(含税)。
二、2002年年度报告正文及摘要。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司2003年财务审
计机构的议案。
五、董、监事会换届选举的议案。
六、关于申请贷款授信额度的议案：决定向工商银行北京分行崇文支行申
请贷款授信额度人民币壹亿伍千万元，期限为一年。
以上有关议案须提交公司2002年年度股东大会审议。2002年年度股东大会
召开时间等具体事项另行公告。
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2003-03-01
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(600085)“同仁堂”公布关于延展同仁堂商标使用期限公告 |
上交所公告，关联交易 |
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由于北京同仁堂股份有限公司与中国北京同仁堂(集团)有限责任公司于
2002年4月27日签订的《关于同仁堂商标使用许可期限的补充协议》已经到期，
经与中国北京同仁堂(集团)有限责任公司协商，公司与其达成《同仁堂商标
使用许可合同补充协议》，中国北京同仁堂(集团)有限责任公司许可公司自
2003年3月1日至2008年2月29日期间使用“同仁堂”商标，2003年使用费为200
万元，以后每年增减幅度不超过10%。
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2003-02-15
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(600085)“同仁堂”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京同仁堂股份有限公司于2003年2月14日召开二届十六次董事会，会议审议
通过了关于变更公司总经理的议案：毕界平不再担任公司总经理职务；聘任匡桂
申为公司总经理 |
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