证券代码：600085           证券简称：同仁堂        公告编号：临 2020-013


                     北京同仁堂股份有限公司
               第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第十次会议，于 2020 年 4 月 28 日在
公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以
全票赞成通过了以下事项：
    一、关于会计政策变更的议案
    监事会认为：
    公司本次按照财政部的规定作出会计政策变更，审议、披露程序合法、合规，
变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
    二、2020 年第一季度报告
    监事会认为：
    1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 公司章程》
和其他有关法规、规定的要求。
    2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2020 年 1-3 月份的经营管理
和财务状况。
    3、未发现参与第一季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
    三、关于提名监事的预案
    因工作需要，詹鑫先生不再担任本公司监事。由控股股东中国北京同仁堂（集
团）有限责任公司推荐，提名王继雄先生为本公司监事候选人。（个人简历附后）




    上述第三项尚需公司 2019 年年度股东大会审议通过。



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    特此公告。




                                             北京同仁堂股份有限公司
                                                  监   事   会
                                             二零二零年四月三十日




    附：个人简历
    王继雄先生，35 岁，大学学历，工学学士，政工师。曾任北京市纪委、北
京市监委组织部主任科员，北京市纪委、北京市监委组织部二级主任科员，北京
市纪委、北京市监委组织部一级主任科员。现任中国北京同仁堂（集团）有限责
任公司党委巡察办公室（审计办公室）副主任。




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