证券代码：600085           证券简称：同仁堂       公告编号：临 2021-001


                      北京同仁堂股份有限公司
                 第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十八次会议，于 2021 年 1 月 29
日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2021 年 2 月 9 日
以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 12 人，实际参加 12 人。公司全体监
事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审
议讨论，通过了《关于子公司存货报废的议案》，表决结果为：
    同意 12 票     反对 0 票   弃权 0 票
    公司下属子公司北京同仁堂蜂业有限公司（以下简称“同仁堂蜂业”）召回
有关蜂蜜产品及封存前期形成的库存蜂蜜产品，共计 394.98 万瓶（约合 3,200
吨），账面金额 5,058.27 万元。公司已在 2018 年对以上存货计提了跌价准备，
现同仁堂蜂业将对上述蜂蜜实物进行报废处理，该事项对 2020 年业绩无影响。
全体独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。




    特此公告。




                                                 北京同仁堂股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                   二零二一年二月十日




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