证券代码：600085         证券简称：同仁堂          公告编号：临 2021-014


                     北京同仁堂股份有限公司
               第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第十五次会议，于 2021 年 4 月 29
日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，
以全票赞成通过了以下事项：
    一、关于会计政策变更的议案
     监事会认为：
    公司本次按照财政部的规定作出会计政策变更，审议、披露程序合法、合规，
变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
    二、2021 年第一季度报告
    监事会认为：
    1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 公司章程》
和其他有关法规、规定的要求。
    2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年 1-3 月份的经营管理
和财务状况。
    3、未发现参与第一季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。


    特此公告。




                                               北京同仁堂股份有限公司
                                                   监    事   会
                                                二零二一年四月三十日

                                    1