证券代码：600085         证券简称：同仁堂         公告编号：临 2021-013


                     北京同仁堂股份有限公司
            第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第二十一次会议，于 2021 年 4 月 19
日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 4 月 29 日在公司
会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了
本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由代董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下
事项：
    一、关于会计政策变更的议案
    详见同日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    同意 11 票     反对 0 票     弃权 0 票
    二、2021 年第一季度报告
    同意 11 票     反对 0 票     弃权 0 票




    特此公告。




                                                 北京同仁堂股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                  二零二一年四月三十日




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