北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
北京同仁堂股份有限公司
二零二零年年度股东大会会议资料
二零二一年六月十五日
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
北京同仁堂股份有限公司
2020 年年度股东大会注意事项
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定，
请各位计划参加本公司 2020 年年度股东大会的股东及股东代表注意以下事项：
一、请各位参会股东及股东代表按照本次会议通知相关要求办理出席会议的
相关手续。
二、股东及股东代表出席现场会议时，请带好个人身份证、带齐股东身份证
明及相关授权委托登记文件，于 2021 年 6 月 25 日上午 8 点 15 分至 9 点 00 分，
持上述资料在会场办理签到登记后入场。
三、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
四、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员
许可。
五、股东大会召开期间，参会人员请自觉遵守会场秩序，请将手机等通讯工
具关闭或置于静音状态；服从公司工作人员安排，不得在会场大声喧哗、随意走
动。
六、为维护公司良好的办公秩序，未经许可，请勿在办公区域内随意走动、
拍照、摄像。
七、受本次会议场地限制，请各位参会股东及股东代表乘坐公共交通工具前
往。
特别提醒：因新型冠状病毒引发的疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，建议
各位股东、股东代表尽量通过网络投票方式参会。如欲现场参会，请务必遵守国
家及北京市防疫要求，确保本人体温正常，无呼吸道不适等症状，并于参会当日
佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对参会
人员进行体温测量、扫健康码、登记等，请予配合。
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目 录
一、 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度财务决算报告
二、 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度利润分配方案
三、 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
四、 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
五、 北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要
六、 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
七、 北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、外部监事津贴的议案
八、 北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
九、 北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
十、 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举董事的议案
十一、 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案
十二、 北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案
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2020 年年度股东大会议程
时 间：2021 年 6 月 25 日 09 点 00 分
地 点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议室
主持人：董事、总经理邸淑兵
一、宣布 2020 年年度股东大会现场会议开始，报告股东出席情况
二、以举手表决方式选举监票人、计票人
三、逐项审议股东大会议案
1、北京同仁堂股份有限公司 2020 年度财务决算报告
2、北京同仁堂股份有限公司 2020 年度利润分配方案
3、北京同仁堂股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
4、北京同仁堂股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
5、北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要
6、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7、北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、外部监事津贴的议案
8、北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
9、北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
10、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举董事的议案
11、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案
12、北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案
四、独立董事述职
五、现场与会股东对上述议案进行投票表决
六、大会交流
七、由监票人代表宣布现场会议表决结果
八、宣布 2020 年年度股东大会休会
北京同仁堂股份有限公司
二零二一年六月二十五日
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股东大会文件之一
北京同仁堂股份有限公司
2020 年度财务决算报告
2020 年，股份公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深
入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实新时代
党的建设总要求，面对新冠疫情造成的影响，公司积极复工复产，围绕企业生产
经营活动，坚持把握大势、着眼大局、谋划长远，稳步提升各项工作，全力应对
各种挑战，经营业绩不断改善，圆满收官“十三五”。股份集团 2020 年度财务
报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具无保留意见审计报告，
本集团 2020 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允
反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。
一、重要会计政策变更
1、新收入准则
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简
称“新收入准则”），本集团经第八届董事会第十四次会议批准自 2020 年 1 月 1
日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权
时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否
则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团
在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，
将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量
收入。
本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政
策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条
款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的
初始费的处理等。
本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝
之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让
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商品的义务作为合同负债列示。
本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团 2020 年年初留
存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团
仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团 2020 年年初留
存收益及财务报表其他相关项目金额。
影响金额
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目
（2020 年 1 月 1 日）
因执行新收入准则，本集团将与基 合同负债 370,828,369.06
建建设、部分制造与安装业务相关
的已结算未完工、销售商品及与提 预收款项 -416,010,484.71
供劳务相关的预收款项重分类至
其他流动负债 45,182,115.65
合同负债。
与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响
如下：
影响金额
受影响的资产负债表项目
2020 年 12 月 31 日
合同负债 350,876,003.75
预收款项 -393,873,466.02
其他流动负债 42,997,462.27
影响金额
受影响的利润表项目
2020 年度
营业成本 46,896,578.48
销售费用 -46,896,578.48
采用新收入准则未对本集团财务状况、经营成果产生重大影响。
2、企业会计准则解释第 13 号
财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕
21 号）（以下简称“解释第 13 号”)。
解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同
一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项
业务时，引入了“集中度测试”的方法。
解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单
位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的
投资方的企业合营企业或联营企业等。
解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政
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策变更进行会计处理。
采用解释第 13 号未对本集团财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影
响。
3、财政部于 2020 年 6 月发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会
计处理规定>的通知》（财会[2020]10 号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据
该会计处理规定选择采用简化方法。
本集团对于自 2020 年 1 月 1 日起发生的经营租赁的相关租金减让，采用了
该会计处理规定中的简化方法，在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关
权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为
26,390,765.53 元。
二、2020 年度合并财务报表情况
（一）2020 年度公司主要财务指标
单位：人民币万元
主要会计数据 2020 年 2019 年 同比增减(%)
营业收入 1,282,587.91 1,327,712.32 -3.40
归属于上市公司股东的净利润 103,144.09 98,543.59 4.67
归属于上市公司股东的扣除非
101,161.51 92,390.72 9.49
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 217,463.17 227,371.05 -4.36
2020 年末 2019 年末 比上年期末(%)
归属于上市公司股东的净资产 983,156.94 923,507.31 6.46
总资产 2,183,751.24 2,092,182.21 4.38
报告期内公司实现营业收入 128.26 亿元，同比下降 3.40%，归属于上市公
司股东的净利润 10.31 亿元，同比增长 4.67%，扣除非经常性损益影响后，归属
于上市公司股东的净利润 10.12 亿元，同比增长 9.49%。
2020 年度，公司统筹疫情防控，积极复工复产，经营业务逐渐转好。同仁
堂商业受疫情影响门店客流量下降，致营业收入同比下降 3.62%，是合并报表营
业收入较上年同期下降的主要原因。同时，报告期内，公司积极开展降本增效，
控制各项费用支出，并受益于国家疫情期间社保费用减免的优惠，销售利润率
有所提升，实现利润总额、归母净利润同比上升。
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（二）合并范围的变动
本期本集团合并报表范围无重大变化，本公司于 2020 年 12 月 17 日与北京
同仁堂健康药业股份有限公司签订《产权交易合同》，拟将所持有子公司同仁堂
山西醋业 51%股权全部转让给北京同仁堂健康药业股份有限公司，本期已收到对
方支付股权转让款 8,032,092.00 元，截至资产负债表日各项产权转让工作未办
理完毕，期末将同仁堂山西醋业相关资产、负债按照公允价值列示为持有待售
资产、负债。该产权转让已于 2021 年 2 月份完成。
（三）2020 年度财务状况、经营成果和现金流量情况
1、合并资产负债表主要数据：
单位：人民币万元
项 目 期末数 期初数 较上年末增减%
资产总额 2,183,751.24 2,092,182.21 4.38
负债总额 629,110.89 626,160.12 0.47
股东权益总额 1,554,640.35 1,466,022.09 6.04
归属于母公司股东权益总额 983,156.94 923,507.31 6.46
1、流动资产合计 1,652,689.03 1,611,250.49 2.57
货币资金 834,945.05 755,705.06 10.49
交易性金融资产 150.00 3,518.00 -95.74
应收票据 24,935.06 51,399.09 -51.49
应收账款 114,120.75 120,855.95 -5.57
应收款项融资 21,587.22 32,690.46 -33.96
预付款项 26,488.61 24,545.95 7.91
其他应收款 8,989.16 14,252.94 -36.93
存货 606,056.82 595,152.54 1.83
2、非流动资产合计 531,062.21 480,931.72 10.42
其他权益工具投资 514.01 983.82 -47.75
固定资产 408,132.20 385,831.98 5.78
在建工程 12,794.20 5,100.72 150.83
无形资产 64,278.48 43,351.26 48.27
商誉 4,348.93 4,740.23 -8.25
长期待摊费用 18,339.49 21,882.31 -16.19
递延所得税资产 16,065.29 12,664.32 26.85
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3、流动负债合计 559,834.73 489,361.72 14.40
短期借款 42,375.00 20,537.50 106.33
应付票据 10,000.00 5,000.00 100.00
应付账款 276,462.38 253,139.96 9.21
合同负债 35,087.60 - -
应付职工薪酬 36,163.37 32,227.56 12.21
应交税费 16,791.35 27,498.58 -38.94
其他应付款 55,462.19 98,727.31 -43.82
一年内到期的非流动负债 82,829.89 10,629.76 679.23
其他流动负债 4,299.75 - -
4、非流动负债合计 69,276.16 136,798.40 -49.36
长期借款 48,322.68 41,424.55 16.65
递延收益 18,821.61 11,548.28 62.98
5、归属母公司股东权益合计 983,156.94 923,507.31 6.46
股本 137,147.03 137,147.03 -
资本公积 200,650.01 200,650.01 -
其他综合收益 -238.68 7,597.56 -103.14
盈余公积 88,398.20 81,263.29 8.78
未分配利润 557,200.38 496,849.42 12.15
变动较大的项目说明如下：
（1）交易性金融资产比上年度末下降 95.74%，主要是下属子公司本期末未到
期的银行理财产品减少所致。
（2）应收票据比上年度末下降 51.49%,主要是下属子公司本期末未到期的银
行承兑汇票减少所致。
（3）应收款项融资比上年度末下降 33.96%，主要是本公司本期末拟用于背书
或贴现的银行承兑汇票减少所致。
（4）其他应收款比上年度末下降 36.93%，主要是本公司应收的各项往来款减
少所致。
（5）其他权益工具比上年度末下降 47.75%，主要是下属子公司本期末其他权
益工具投资即同仁堂国药购买的华润医药集团公司股票公允价值变动所致。
（6）在建工程比上年度末增加 150.83%，主要由于下属子公司同仁堂科技工
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程项目增加所致。
（7）无形资产比上年度末增加 48.27%，主要由于下属子公司同仁堂科技购入
土地增加无形资产所致。
（8）短期借款比上年度末增加 106.33%，主要是下属子公司同仁堂科技本期
增加银行信用借款所致。
（9）应付票据比上年度末增加 100%，主要由于下属子公司同仁堂科技开立的
银行承兑汇票增加所致。
（10）应交税费比上年度末减少 38.94%，主要由于下属子公司同仁堂国药本
期应交税费下降所致。
（11）其他应付款比上年度末减少 43.82%，主要由于下属子公司同仁堂科技
应付各项往来款减少所致。
（12）一年内到期的非流动负债比上年度末大幅增加，主要是下属子公司同仁
堂科技将一年内到期的应付债券调整列报所致。
（13）递延收益比上年度末增加 62.98%，主要是下属子公司同仁堂科技本期
收到土地款返还资金所致。
（14）其他综合收益较上年度末大幅下降，主要是受汇率变动影响子公司外币
报表折算差额减少所致。
2、合并利润表主要数据
单位：人民币万元
项 目 本期数 上期数 同比增减%
营业收入 1,282,587.91 1,327,712.32 -3.40
营业成本 679,206.97 706,815.56 -3.91
税金及附加 13,684.46 13,254.82 3.24
销售费用 247,322.33 262,226.42 -5.68
管理费用 123,570.75 134,600.75 -8.19
研发费用 13,812.41 11,149.06 23.89
财务费用 -3,594.20 -3,000.15 19.80
其他收益 5,639.91 3,598.00 56.75
投资收益 59.94 53.54 11.95
信用减值损失 -3,823.91 -1,788.97 113.75
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项 目 本期数 上期数 同比增减%
资产减值损失 -11,267.90 -12,835.07 -12.21
资产处置收益 1,258.82 5,119.98 -75.41
营业外收入 336.13 1,083.72 -68.98
营业外支出 2,496.48 1,227.96 103.30
利润总额 198,291.70 196,669.09 0.83
所得税费用 36,655.37 40,508.96 -9.51
净利润 161,636.33 156,160.13 3.51
归属于母公司股东的净
103,144.09 98,543.59 4.67
利润
少数股东损益 58,492.24 57,616.54 1.52
主要变动项目说明如下：
（1）营业收入比上年同期下降 3.40%，主要由于下属子公司营业收入下滑所致，
营业成本亦呈同比下降趋势。同仁堂商业受疫情影响门店客流量下降，致营业
收入同比下降 3.62%，致合并报表营业收入较上年同期下降。
（2）管理费用及销售费用较上年同期呈下降趋势，主要是本期公司积极开展降
本增效、控制各项费用支出，同时受益于国家疫情期间社保费用减免的优惠所
致。
（3）其他收益较上年同期增长 56.75%，主要由于子公司计入本期损益的政府补
助增加所致。
（4）信用减值损失比上年同期增长 113.75%，主要是本期按照预期信用损失率
计提的坏账准备增加所致。
（5）资产处置收益比上年同期下降 75.41%，主要系上年本公司下属南分厂搬迁
收到拆迁补偿款的影响。
（6）营业外收入比上年同期下降 68.98%，主要是上年子公司处理无法支付的款
项影响所致。
（7）营业外支出比上年同期增长 103.30%，主要系本期对外捐赠支出增加所致。
3、合并现金流量表主要数据
单位：人民币万元
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项目 本期数 上期数 同比增减%
经营活动产生的现金流量净额 217,463.17 227,371.05 -4.36
投资活动产生的现金流量净额 -96,085.82 -31,735.01
筹资活动产生的现金流量净额 -43,893.20 -129,398.93
现金及现金等价物净增加额 67,891.71 70,288.74 -3.41
主要变动项目说明如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 4.36%，主要由于下属子公司本
期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要由于下属子公司本期
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金大幅增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅提高，主要由于本期分配股利、
利润或偿付利息支付的现金大幅减少所致。
（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 3.41%，主要由于本期投资活动产
生的现金流量净额减少及受汇率变动的影响所致。
2020 年是十三五规划的收官之年，股份集团以高度的政治责任感和勇于担
当的精神，上下同心，克服了新冠疫情的考验，积极复工复产，进一步调整工业
生产布局，坚持改革创新营销模式，强化大品种战略，坚持发展精益制造，着力
打造现代化制造的新模式，强化精细管控，全力推动股份集团各项指标、各项工
作扎实落地并取得实效，确保了十三五规划的圆满收官。2021 年，股份集团将
全面贯彻党的十九届五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新
发展格局，坚持稳中求进工作总基调，谨慎评估严峻复杂的外部环境，深刻把握
我们面临的“时”与“势”、“危”与“机”，积极推进信息技术手段的应用，进
一步加强科研投入，助推公司高质量发展，确保“十四五”开好局，以优异成绩
迎接建党一百周年。
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现将本报告提交股东大会审议。
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股东大会文件之二
北京同仁堂股份有限公司
2020 年度利润分配方案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度本公司按照合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润 1,031,440,914.95 元，按母公司实现净利
润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 71,349,083.63 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
4,968,494,206.02 元，减去 2019 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利
356,582,268.12 元，2020 年度可供股东分配利润为 5,572,003,769.22 元。公司
拟以 2020 年末总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.7 元(含税)。
现将本方案提交股东大会审议。
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股东大会文件之三
北京同仁堂股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
各位股东：
受董事会委托，向各位股东汇报 2020 年度董事会工作报告。
2020 年伊始，新冠肺炎疫情爆发并广泛蔓延，对国内外生产和人民生活造
成极大不利影响，全球经济遭受重创。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导
下，政府部门准确研判，精心部署，果断行动，为抗疫工作指明方向，为疫情防
控取得阶段性成果奠定基础。伴随我国疫情防控常态化，经济社会运行秩序有序
恢复。公司在报告期内也受到疫情影响，生产经营一度面临物流、人流受阻，但
公司千方百计克服困难，统筹推进疫情防控与复工复产，稳步开展各项管理工作。
在有限的人员、物料和运输受阻的条件下，率先保证疫情用药，继而着手其他药
品的市场供应。报告期内，公司实现营业收入 1,282,587.91 万元，同比下降 3.40%，
归属于上市公司股东的净利润 103,144.09 万元，同比增长 4.67%，经营活动产
生的现金流量净额 217,463.17 万元，同比下降 4.36%，综合毛利率 47.04%，同
比上升 0.28 个百分点。
一、报告期内主要经营情况
报告期内，公司深入贯彻落实习近平总书记关于抗击新冠肺炎疫情的重要指
示精神，全面落实北京市委市政府、市国资委和同仁堂集团党委关于进一步加强
新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的安排部署，全力以赴做好疫情防控、应
急处置、复产复工等工作，最大限度减轻疫情对公司生产经营的不利影响。
营销工作情况：
公司销售团队于报告期内启动营销改革，继续坚持“以品种运作为核心，以
终端工作为方向”的指导思想，通过打造“4+2”（四个事业部加两个专项小组）
经营模式，整合现有资源，厘清各事业部职能，明晰策略，精准发力，加强协调
运作促营销改革稳步推进。
品种运营事业部专注品种分类运作，通过科学计量全面分析，建立了突出大
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品种、稳固发展品种的专业化运作方案，由大品种和发展品种两个专项小组分类
管理。认真总结同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸联合营销模式经验，持续围绕规
范市场秩序、拉动实销上量，做好终端维价、探索渠道推广及讲师培训等工作，
有效调动经销商积极性，进一步巩固运作成果；加强对五子衍宗丸、坤宝丸、调
经促孕丸在内的 18 个重点品种的市场管控力度，严肃处理经销商违规行为，确
保销售秩序稳定。稳固大品种现有销售规模，适时采取加大广告投放、线上线下
联动等方式，继续深化发展品种终端市场建设，通过“一品一策”、“一地一策”
科学培育，有序拉动销售。
终端事业部负责围绕系内系外两个终端市场精准施策，深入探索品种终端运
营新思路。通过评估历史销售情况，遴选重点品种布局区域市场，突出“（外部）
平台+（自有）平台”控销优势；同时充分利用自有零售终端，采取差异化、精
准化、个性化营销方案布局产品投放及宣教活动，有效拉动终端实销。
医疗事业部负责产品在医疗渠道的拓展及运作。密切关注医疗政策变化，持
续做好信息维护、资料申报、供应配送等工作；加强与科研团队配合，开展循证
医学研究，进一步完善产品学术推广体系；借助系内公司医疗资源，采用播放宣
传视频和线下培训相结合的方式，提升医患群体对公司文化、品种等方面的了解
及接受程度；与北京同仁堂中医医院、301 医院等六家系内外医疗机构共同开展
完成同仁大活络丸在治疗膝骨关节炎的临床疗效研究，选取 256 例膝骨关节炎患
者样本给予同仁大活络丸口服治疗观察，用药治疗 12 周后总有效率达到 99.2%，
该项研究成果为中医药治疗膝骨关节炎，改善症状及远期临床获益提供客观依据，
为临床治疗膝骨关节炎患者提供服务方便、疗效确切的中成药。
药酒事业部开启药酒、食品酒双轮驱动模式，在品质一贯扎实的基础上，充
分借助品牌优势，发力酒类市场。对药酒主销区域严管严控，违规经销商一概淘
汰，确保责利对等；持续开展药酒科研专题立项，丰富产品临床应用价值，推动
科研成果向营销转化；积极探索品牌间合作互动，个性化定制酒业务有序开展，
多点发力助力市场培育。
疫情防控倡导“无接触购物”，进一步推动电商业态的快速发展。虽然由于
行业政策及产品特性，药品网络销售规定极为严格，但公司守法遵规，提早布局，
细致梳理运营品种，借助成熟电商平台，有重点、多形式参与线上大促，开展音、
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视频宣传推广，打造“身边的中医药”系列活动，有效增加产品曝光率，报告期
内实现母公司 37 个品规线上销售 2.20 亿元。
商业零售情况：
报告期内，受疫情影响，同仁堂商业客流锐减，尤其疫情初期，防疫物资采
购无门，日常商品无人问津。但同仁堂商业迅速调整，以战时状态积极应对，很
快转被动为主动，提升服务质量，积极履行社会责任，全力做好环境消杀、物资
供应、门店服务等方面工作，保证各零售终端营业，多所门店收到了来自消费者、
社区的锦旗和感谢信。在运营管理方面，紧紧围绕当前形势拓展营销方式，全国
各零售终端积极打造特色服务和业务亮点，抓住节庆商机，加大推广力度，推出
新春贺岁、防暑降温、秋冬进补等多主题、多形式的促销活动，积极参与“北京
消费季”等系列活动，携手企业、学校、社区举办中医义诊、用药咨询、脑中风
筛查、小小中药师、蜜丸传统手工制作等线下体验活动，切实提升员工的服务水
平和消费者的购物体验；借鉴市场成熟经验，加快发展家庭药房、京东到家等线
上业务，通过新媒体渠道推送宣传视频，实现“场景化、多终端、多页面”的应
用和展示。截至报告期末 ，同仁堂商业下 属门店为 880 家，实 现营业收入
739,448.12 万元，同比下降 3.62%，营业利润 36,619.65 万元，同比上升 3.25%。
科研工作情况：
报告期内，公司科研团队围绕名优品种培育、质量控制体系建设、产学研合
作等方面按计划推进项目实施。根据现有药效研究基础，启动同仁乌鸡白凤丸治
疗高尿酸血症临床有效性和安全性研究，同时将同仁乌鸡白凤丸的药效研究由治
疗高尿酸血症扩展至治疗痛风，为后续品种增加适应症奠定基础；从药材溯源体
系建设、生产工艺攻关、产品质量风险评价三方面入手，围绕重点品种推进质量
控制体系构建，建立全链条、全覆盖、系统性的自有质量标准控制体系，实现产
品生产全流程质量可控；联合高等专业院校开展以同仁牛黄清心丸为切入点的中
药传统剂型智能制造关键技术探索，建立特征图谱提高常用辅料质控水平，利用
高光谱技术成功提取药品图像，构建药物网络药理图，初步探索药物药效基础与
质量传递关系，为后续构建品种智能控制技术面奠定基础。
工业与环保情况：
2020 年，面对突如其来的严重疫情，公司生产管理部综合分析研判，及时
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调整生产安排，合理调度原材料使用，尽全力保证产品供应。同时，为进一步降
低人工成本，提升中成药质量及生产自动化水平，工装环保部联合生产基地持续
探索生产设备技改创新工作。撬坨机正式入厂进行调试，按计划完成了设备试运
转及线下实验测试；针对晾丸塔设备试点升级改造，计划以托盘为载体进行药丸
的冷却与运转，待改造完成可与现有工艺无缝连接，有效降低质量风险；完成新
型生产设备称重扣壳蘸蜡一体机的综合验证工作，将蘸蜡设备从传统圆盘式向直
线式结构转变，设备体积缩小、自动化程度得到提升，既节省工时，又有效提高
成品率。
借助环保管家履约服务，持续提升环保管理水平。受疫情管控在不具备实地
巡检的条件下，为各生产基地开通线上渠道提供专业咨询服务，及时就政策法规
的理解与执行进行培训答疑；对公司各生产基地及部分子公司定期开展巡检，对
发现的隐患提出整改建议并督促指导。同时严格遵守政府关于重污染天气做出的
停、限产要求，配合完成了全国两会重大活动空气保障措施和冬季空气重污染预
警期间管控措施的执行工作。
质量管理情况：
继《药品管理法》颁布实施后，新的《药品注册管理办法》、《药品生产监督
管理办法》于年内相继发布并正式施行，新政更加强调药品质量安全风险控制，
通过加强药品生产环节监管，规范药品监督检查和风险处置，切实提升药品质量，
保障药品安全、有效。
公司质量管理部门紧跟政策要求，聚焦质量管理体系建设、科技创新能力提
升、产品质量风险研判等重点工作，巩固质量管理提升及专项整改成果，进一步
夯实基础管理。及时、全面组织系统培训；联合各生产基地结合实际，按计划开
展生产质量管理文件升级；密切关注药政信息，顺利完成药品生产许可证更新和
品种再注册工作。结合公司科技创新管理要求，配合科研团队、生产基地开展围
绕生产工艺提升、设备技改等方面项目研究，进一步推动成果转化。高度重视
2020 版《中国药典》的发布与实施，全面比对提早梳理，确保新旧标准平稳衔
接。
报告期内，公司接受并顺利通过北京市药品监督管理局的 GMP 符合性检查一
次，药品生产许可证变更现场检查一次，关键设备变更现场检查五次。
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法务、品牌及子公司管理情况：
报告期内，为提高疫情期间应对法律合规风险的能力，公司法律事务部（品
牌风控部）及时就重点领域工作做出法律风险提示，结合各部门实际情况持续做
好核实、跟踪，全面总结排查评估及落实情况；按要求编制公司年度法治工作计
划，稳步推进落实；有序开展针对职能部室及法务人员的培训工作，提高员工法
律合规意识；进一步规范合同管理，归纳经验形成制度依据，明确责任主体，确
保审批流程执行高效；按照要求做好品牌、专利管理及关联方企业诚信评价工作，
积极应对处理 13 起涉诉案件，坚持运用法律手段打击各类制售假冒同仁堂产品
及冒用同仁堂商标的侵权行为，全力保护公司与消费者的合法权益。
在对子公司管理方面，严格落实疫情防控精神，以促进持续稳定健康发展为
目标，扎实推进各项工作管理水平优化提升。子公司管理部门坚持聚焦主业工作
思路，持续推进职能部室平行联动管理，发挥专业指导作用，以各子公司实际业
务发展为依据做好制度梳理、修订，进一步完善审批流程；加强外派人员考评、
监督管理力度；按要求开展风险筛查，督促整改落细落实。
信息化与网络安全情况：
报告期内，公司坚持推动信息技术与中医药产业深度融合，以提升企业集团
管控、综合保障、科学决策、创新发展和风险防控能力为目标，稳步推进信息化
建设。按照年度工作计划，完成公司“十四五”信息化子规划及供应链运营平台
建设规划，指导公司“十四五”信息化建设工作。为贯彻落实《网络安全法》和
国家信息安全等级保护 2.0 标准，完成全部信息系统专家定级，制定公司《2020
年网络安全工作方案》，开展网络安全建设，通过上线网络安全设备及数据备份
系统，加强网络安全管理和检查，全面提升公司对网络安全事件的监测、预警、
响应、处置和分析能力；依据业务部门需求，进一步深化办公协同管理系统应用，
新建 130 余个业务流程；为营造公司使用正版软件的良好氛围，切实维护企业形
象，以《同仁堂股份 2020 年软件正版化工作方案》为依据，积极推进全面正版
化工作，顺利通过市级专家小组现场检查。
党建工作情况：
2020 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯
彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实新时代党的
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建设总要求，在同仁堂集团党委、董事会的领导下，精准施策科学统筹，凝心聚
力抗击疫情；坚持学思践悟，牢记初心使命；制定党建经营双考核实施细则，压
紧压实党建责任；坚持全面从严治党，紧盯整改落实，促进企业规范化管理；以
党建创新为引领，深入开展“四带四促”（党员带群众促团结奋斗、师傅带徒弟
促技艺传承、先进带新人促精神引领、上级带下级促责任担当）文化传承活动，
全面梳理“四带四促”人员引领名册，捋顺引领关系，推进人才强企，筑牢高质
量发展根基。
新的一年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻
新发展理念，立足新发展阶段，构建新发展格局，紧密围绕做精主业与疫情防控
两条主线，夯实“党建、质量、诚信”三大基石，勠力同心、攻坚克难，力求以
高质量党建引领公司高质量发展。
（一）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 12,825,879,050.96 13,277,123,199.46 -3.40
营业成本 6,792,069,655.66 7,068,155,605.90 -3.91
销售费用 2,473,223,340.57 2,622,264,187.21 -5.68
管理费用 1,235,707,484.30 1,346,007,515.26 -8.19
研发费用 138,124,050.67 111,490,556.36 23.89
财务费用 -35,941,988.89 -30,001,505.30 -
经营活动产生的现金流量净额 2,174,631,663.93 2,273,710,539.01 -4.36
投资活动产生的现金流量净额 -960,858,202.32 -317,350,122.72 -
筹资活动产生的现金流量净额 -438,931,995.97 -1,293,989,290.45 -
1、收入和成本分析
报告期内，公司实现营业收入 1,282,587.91 万元，同比下降 3.40%。2020
年初，新冠疫情突然爆发并在全球范围迅速蔓延，多国采取严格封锁措施应对疫
情传播。企业延迟复工、严控人员、车辆流动等防控措施有效遏制疫情扩散，但
同时为各项经济活动带来负面影响。公司下属同仁堂国药地处中国香港，业务遍
布全球多个国家及地区，境内外疫情反复以及防控措施的持续对其日常经营造成
较大影响。下属同仁堂商业负责全国范围零售门店的运营管理，疫情爆发期间，
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零售终端虽客流量大幅下降，员工到岗、物料保障、上下游物流运输等方面困难
较大，但各门店始终保证营业，尽力保障消费者对于日常用药及防疫用品的需求，
报告期内，同仁堂商业稳步推进自有零售终端拓展，新设门店 28 家。
公司在报告期内坚持疫情防控与复产复工统筹推进，各单位、各部门上下联
动，密切协作，优化工商联动，尽力追回疫情造成的损失。面对严峻的疫情形势，
公司及时调整产品结构、合理摆布生产安排保证市场供应，同时启动营销改革，
精准制定各渠道销售策略，市场管控力度得到提升。受新冠疫情影响，公司零售
门店营业收入有所下降，通过持续开展内部提效降费，总体保持较为合理的营业
成本。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：人民币万元
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）
上年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
医药工业 765,262.72 404,909.68 47.09 1.62 3.43 减少 0.93 个
百分点
医药商业 731,626.50 496,348.43 32.16 -2.72 -3.65 增加 0.66 个
百分点
主营业务分地区情况
营业收入比 营业成本比上 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）
上年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
国内 1,193,952.94 653,425.49 45.27 -2.01 -3.86 增加 1.05 个
百分点
海外 78,589.17 23,242.35 70.43 -21.10 -10.70 减少 3.44 个
百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司医药工业产品目前主要通过经销商渠道销往市场最终抵达终端，部分产
品通过下属子公司同仁堂商业的零售药店实现销售。报告期末，同仁堂商业在全
国主要地区共设立同仁堂药店 880 家。
（2）产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
心脑血管类 万盒 1,241.04 1,618.40 240.37 -13.49% -3.67% -61.09%
补益类 万盒 2,626.29 2,366.70 636.83 75.53% 25.68% 68.81%
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清热类 万盒 1,860.35 1,618.14 436.74 27.29% 11.29% 124.51%
产销量情况说明
①上述产品，为占公司销售收入前五名的主要品种系列，按照功能性划分为
心脑血管类、补益类和清热类。品种基本情况见年度报告（四）行业经营性信息
分析之医药制造行业经营性信息分析——（2）主要药（产）品基本情况。
②上述表中产品较同期按照同口径对比。
疫情爆发初期，部分地区对人员流动、交通出行进行控制等一系列防控措施
对公司生产经营造成较大影响。原材料采购、运输及员工到岗受阻，公司产品生
产销售困难突显。伴随复工复产逐步到位，公司灵活调整生产安排，尽力保证产
品供应。
报告期内，子公司同仁堂科技位于北京市中关村科技园区大兴生物医药基地
的大兴生产基地及位于河北省唐山市玉田县的北京同仁堂科技发展(唐山）有限
公司两家新建生产单位正式投产，部分产品生产供应压力逐渐得到缓解。
（3）成本分析表
单位：人民币元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成项 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
原材料 2,430,672,791.37 60.03 2,421,589,853.73 61.86 0.38 原材料涨价
人工 503,707,638.26 12.44 482,673,826.33 12.33 4.36 人工成本增长
医药工业 能源价格上涨、
燃料及动力 139,693,838.58 3.45 129,965,701.82 3.32 7.49
消耗增加
制造费用 975,022,502.35 24.08 880,400,190.92 22.49 10.75 项目折旧增加
医药商业 采购成本 4,963,484,288.73 100 5,151,394,219.92 100.00 -3.65 销量略有下降
2、费用
单位：人民币元
序号 项目 2020 年 2019 年 增减%
1 销售费用 2,473,223,340.57 2,622,264,187.21 -5.68
2 管理费用 1,235,707,484.30 1,346,007,515.26 -8.19
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3 研发费用 138,124,050.67 111,490,556.36 23.89
4 财务费用 -35,941,988.89 -30,001,505.30 -
5 所得税费用 366,553,674.93 405,089,618.97 -9.51
说明：
1、销售费用比上年同期下降 5.68%，主要由于本期推进降本增效严控费用支出
及受新冠疫情影响销售推广活动减少所致。
2、管理费用比上年同期下降 8.19%，主要由于本期推进降本增效严控费用支出
及因新冠疫情而减免社会保险费所致。
3、研发费用比上年同期增长 23.89%，主要由于本期增加研发投入所致。
4、财务费用比上年同期下降，主要由于下属公司本期利息收入增加、手续费等
下降所致。
5、所得税费用比上年同期下降 9.51%，主要由于本期下属子公司应交所得税减
少所致。
3、研发投入
单位：人民币元
本期费用化研发投入 258,011,578.20
本期资本化研发投入
研发投入合计 258,011,578.20
研发投入总额占营业收入比例（%） 2.01
公司研发人员的数量 499
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.66
研发投入资本化的比重（%）
情况说明：
报告期内，公司研发团队围绕名优品种培育、质量控制体系建设、产学研合
作等方面，按计划开展各项研究工作，通过挖掘潜力品种应用优势，提升产品科
技内涵，助力产品医疗市场开拓与学术营销推广。公司研发投入包括计入研发费
用科目中的支出及其他与研发相关的投入。公司本期研发投入 25,801.16 万元，
其中计入研发费用科目 13,812.41 万元；研发投入较上年同期 24,118.32 万元增
加 6.98%。
4、现金流
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单位：人民币元
序号 项目 2020 年 2019 年 增减%
1 经营活动产生的现金流量净额 2,174,631,663.93 2,273,710,539.01 -4.36
2 投资活动产生的现金流量净额 -960,858,202.32 -317,350,122.72 -
3 筹资活动产生的现金流量净额 -438,931,995.97 -1,293,989,290.45 -
4 现金及现金等价物净增加额 678,917,148.70 702,887,417.78 -3.41
说明：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 4.36%，主要是本期购买
商品接受劳务支付的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要是下属子公司
本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要是本期分配股
利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。
4、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降，主要由于本期投资活动产
生的现金流量净额减少及受汇率变动的影响所致。
5、其他项目
单位：人民币元
序号 项目 2020 年 2019 年 增减%
1 其他收益 56,399,101.04 35,980,039.75 56.75%
2 信用减值损失 -38,239,094.13 -17,889,740.05 113.75%
3 资产处置收益 12,588,202.94 51,199,794.59 -75.41%
4 营业外收入 3,361,263.13 10,837,239.16 -68.98%
5 营业外支出 24,964,780.05 12,279,626.59 103.30%
说明：
1、其他收益比上年同期增长 56.75%，主要是下属子公司本期计入当期损益
的政府补助增加所致。
2、信用减值损失比上年同期增长 113.75%，主要是本期按照预期信用损失
率计提的坏账准备增加所致。
3、资产处置收益比上年同期下降 75.41%，主要由于上年度计入损益拆迁补
偿收入金额较大所致。
4、营业外收入比上年同期下降 68.98%，主要是子公司本期处理无法支付的
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款项金额减少所致。
5、营业外支出比上年同期大幅增长 103.30%，主要是本公司及子公司本期
捐赠支出增加所致。
（二）资产、负债情况分析
1、资产及负债状况
单位：人民币元
本期期末 上期期末 本期期末
序 数占总资 数占总资 金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数
号 产的比例 产的比例 期期末变
（%） （%） 动比例（%）
1 交易性金融资产 1,500,000.00 0.01 35,180,000.00 0.17 -95.74
2 应收票据 249,350,633.89 1.14 513,990,931.95 2.46 -51.49
3 应收款项融资 215,872,234.04 0.99 326,904,603.72 1.56 -33.96
4 其他应收款 89,891,550.77 0.41 142,529,397.16 0.68 -36.93
5 划分为持有待售的资产 11,460,634.14 0.05 100.00
6 其他权益工具投资 5,140,114.92 0.02 9,838,169.19 0.05 -47.75
7 在建工程 127,941,952.46 0.59 51,007,242.94 0.24 150.83
8 无形资产 642,784,777.62 2.94 433,512,627.24 2.07 48.27
9 短期借款 423,750,000.00 1.94 205,375,000.00 0.98 106.33
10 应付票据 100,000,000.00 0.46 50,000,000.00 0.24 100.00
11 预收款项 - - 416,010,484.71 1.99 -100.00
12 合同负债 350,876,003.75 1.61 100.00
13 应交税费 167,913,544.54 0.77 274,985,766.54 1.31 -38.94
14 其他应付款 554,621,930.41 2.54 987,273,120.87 4.72 -43.82
15 划分为持有待售的负债 3,631,966.54 0.02 100.00
16 一年内到期的非流动负债 828,298,884.88 3.79 106,297,605.71 0.51 679.23
17 其他流动负债 42,997,462.27 0.20 100.00
18 应付债券 - - 816,325,840.87 3.90 -100.00
19 长期应付职工薪酬 1,207,742.47 0.01 2,003,284.11 0.01 -39.71
20 预计负债 262,500.00 - 100.00
21 递延收益 188,216,086.91 0.86 115,482,812.71 0.55 62.98
22 其他综合收益 -2,386,775.71 -0.01 75,975,557.25 0.36 -103.14
说明：
1、交易性金融资产比上年度末减少 95.74%，主要是下属子公司本期末未到
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期的银行理财产品减少所致。
2、应收票据比上年度末减少 51.49%，主要是下属子公司本期末未到期的银
行承兑汇票减少所致。
3、应收款项融资比上年度末减少 33.96%，主要是本公司本期末拟用于背书
或贴现的银行承兑汇票减少所致。
4、其他应收款比上年度末减少 36.93%，主要由于本公司应收的各项往来款
减少所致。
5、划分为持有待售的资产比上年度末增加 100%，主要由于本公司拟出售子
公司同仁堂醋业股权所致。
6、其他权益工具投资比上年度末减少 47.75%，主要是下属子公司本期末其
他权益工具投资公允价值变动所致。
7、在建工程比上年度末增加 150.83%，主要是下属子公司本期工程项目增
加所致。
8、无形资产比上年度末增加 48.27%，主要是下属子公司本期购入土地致无
形资产增加所致。
9、短期借款比上年度末增加 106.33%，主要是下属子公司本期增加银行信
用借款所致。
10、应付票据比上年度末增加 100%，主要是下属子公司本期末已开立未到
期的银行承兑汇票增加所致。
11、预收款项比上年度末减少 100%，主要是本公司实施新收入准则调整预
收款项的列报所致。
12、合同负债比上年度末增加 100%，主要是本公司实施新收入准则调整合
同负债的列报所致。
13、应交税费比上年度末减少 38.94%，主要是下属子公司本期末应缴税费
减少所致。
14、其他应付款比上年度末减少 43.82%，主要由于下属子公司应付的各项
往来款减少所致。
15、划分为持有待售的负债比上年度末增加 100%，主要由于本公司拟出售
子公司同仁堂醋业股权所致。
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
16、一年内到期的非流动负债比上年度末大幅增加，主要是下属子公司本期
末一年内到期的应付债券调整列报所致。
17、其他流动负债比上年度末增加 100%，主要是本公司实施新收入准则调
整其他流动负债的列报所致。
18、应付债券比上年度末减少 100%，主要是下属子公司本期末债券至到期
日不足一年调整列报所致。
19、长期应付职工薪酬比上年度末减少 39.71%，主要是本公司期末应付辞
退福利减少所致。
20、预计负债比上年度末增加 100%，主要是下属子公司因租赁协议纠纷计
提预计损失所致。
21、递延收益比上年度末增加 62.98%，主要是下属子公司本期政府补助增
加所致。
22、其他综合收益比上年度末减少 103.14%，主要是因汇率变动外币报表折
算差额减少所致。
2、截至报告期末主要资产受限情况
单位：人民币元
项目 期末账面价值 受限原因
固定资产 9,472,398.35 抵押
应收账款 9,308,369.11 质押
货币资金 429,767.91 司法冻结
货币资金 100,000,000.00 保证金
合计 119,210,535.37
（三）投资状况分析
对外股权投资总体分析
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司长期股权投资余额为 1,502.98 万元，比期
初 1,668.80 万元下降 9.94%。
公司名称 主要业务 投资比例
北京同仁堂（马来西亚）有限公司 药品销售等 60%
北京同仁堂（泰文隆）有限公司 药品销售等 51%
耀康国际有限公司 中医药服务 50%
北京同仁堂福建药业连锁有限公司 药品销售等 49%
北京同仁堂（泰国）有限公司 药品销售 49%
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北京同仁堂（香港）有限公司 电商业务 24%
1、公司在报告期内无重大股权投资
2、公司在报告期内无重大非股权投资
3、以公允价值计量的金融资产
单位：人民币元
以公允价值计量的金融资产分类 其他权益工具投资
权益工具的成本 12,332,964.37
公允价值 5,140,114.92
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 -6,842,785.00
累计计入其他综合收益的外币报表折算差额 -350,064.45
已计提减值金额 -
（四）报告期内，公司无重大资产和股权出售
（五）主要控股参股公司分析
①北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技公司）在香港联
合交易所有限公司主板市场挂牌上市，注册资本 128,078.40 万元，本公司所持
股份占其总股本的 46.85%。同仁堂科技公司主要从事生产及销售中药产品业务，
剂型涉及丸剂、片剂、颗粒剂、口服液及胶剂等多种剂型，产品涵盖中成药、食
品、化妆品等多个领域。主要产品包括六味地黄丸、金匮肾气丸、牛黄解毒片、
感冒清热颗粒、阿胶及西黄丸等。
报告期内同仁堂科技公司实现营业收入 460,736.92 万元，同比增长 2.92%；
营业利润 95,299.32 万元，同比增长 2.92%；净利润 78,650.76 万元，同比增长
6.09%；期末总资产 1,094,079.83 万元。
②北京同仁堂国药有限公司（以下简称同仁堂国药）于 2013 年 5 月 7 日在
香港联合交易所创业板发行上市，股份总数为 83,710.00 万股，主要在海外发展
分销网络以及制造销售中药产品。本公司对同仁堂国药的持股比例为 33.62%，
本公司下属同仁堂科技对同仁堂国药的持股比例为 38.05%。2020 年同仁堂国药
实现营业收入 117,036.41 万元，同比下降 7.31%，营业利润 61,447.98 万元，
同 比 增 长 0.99% ， 净 利润 50,467.59 万 元 , 同比 下 降 0.58% ， 期末 总 资 产
287,572.00 万元。
③北京同仁堂商业投资集团有限公司注册资本为 20,825 万元，其中本公司
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
投资占 51.98%，主要经营中成药、中药饮片、化学药制剂、生化药品，投资管
理等。2020 年该公司实现营业收入 739,448.12 万元，同比下降 3.62%；营业利
润 36,619.65 万元，同比增长 3.25%；净利润 26,618.87 万元，同比增长 2.41%；
期末总资产 434,589.81 万元。
二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
继《中医药法》《健康中国“2030”规划纲要》《中共中央国务院关于促进中
医药传承创新发展的意见》之后，国家又出台了一系列政策，支持中医药行业的
发展。
《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》于 2020 年 6 月 1 日实施。
国家实施健康中国战略，要求“各级人民政府应当把人民健康放在优先发展的战
略地位”，普及健康生活，优化健康服务，完善健康保障，建设健康环境，发展
健康产业，提升公民全生命周期健康水平，发挥中医药在医疗卫生与健康事业中
的独特作用受法律保护。
2020 年 12 月，国家药品监督管理局发布的《关于促进中药传承创新发展的
实施意见》，对促进中药产业发展相关内容的进一步细化，通过六大方面二十条
措施，涵盖了中药审评审批、研制创新、安全性研究、质量源头管理、生产全过
程质量控制、上市后监管、品种保护等以及中药的法规标准体系、技术支撑体系、
人才队伍、监管科学、国际合作等内容。
加强中药上游管理，建立可溯源头体系，对保证中药材质量稳定具有重要意
义；推动经典名方考证、坚持中药传承要以临床价值为导向，不仅明确指出中药
未来的发展方向与创新方式，也将有效带动中药发展再入新的阶段。
（二）公司发展战略
面对的机遇：
在抗击新冠疫情斗争中，中医药充分发挥自身优势，全程深度介入疫情防控
救治，形成独特诊疗方案，为全球抗疫贡献出中国智慧和中国力量，全世界对中
医药关注度和认同度有所提升。2020 年 12 月，国家药监局发布《关于促进中药
传承创新发展的实施意见》，深入落实中共中央 国务院《关于促进中医药传承创
新发展的意见》的决策部署，结合药品监管工作实际，全面落实“四个最严”的
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
要求，就促进中药守正创新、改革完善中药审评审批机制、强化中药质量监管等
方面做出整体规划；2021 年 2 月，国务院印发《关于加快中医药特色发展的若
干政策措施》，针对当前中医药行业发展出现的薄弱环节和改革难点，聚焦破解
中医药发展面临的具体问题，进一步细化政策支持。
公司将紧跟行业政策导向，夯实主业发展，认真分析研究企业发展面临的深
层次问题，精心谋划工作思路和举措，进一步激发企业发展内在活力，切实提高
市场变化应对能力和水平。
面对的挑战：
中医药是我国重要的卫生、文化、经济资源，近年来，国家出台多项覆盖传
统医学发展各关键环节的法律法规及意见措施，对行业振兴发展起到一定程度的
保护与扶持作用。伴随我国经济的稳步发展，人民生活水平显著提高，而当前人
口老龄化现象亦逐渐明显，人民日益增长的医疗保健需求，与中医药行业发展现
状存在诸多不匹配，中药质量标准化控制体系不完善、专业人才不足、与现代医
学尚需融合等问题亟待解决。
作为中药老字号企业，公司将始终立足中成药生产与销售这一主业，坚守工
匠精神，传承精华、守正创新，坚持走经济实体与文化载体协同发展之路，认真
履行国有企业经济责任、政治责任、社会责任和文化传承责任，在传承中医药文
化、推动中医药传承创新与高质量发展等方面贡献一企之力。
（三）经营计划
2020 年，面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司一
方面严格落实新冠疫情常态化防控措施，及时捐赠药品用于支持抗击新冠疫情，
切实履行国有企业社会责任，另一方面平稳有序推进各项管理工作，做好风险识
别与防控，紧盯全年目标任务不放松。新的一年，公司将继续以党建为引领，开
拓思路谋发展、改进短板抓管控、精细管理强根基，推进各项经营管理工作。
1、深化改革，精心运作，拓展多渠道销售思路
公司于报告期内启动营销模式改革，通过打造“4+2”经营模式，精准布局
OTC、终端、医疗、药酒四大市场。2021 年，销售团队将围绕市场需求继续深化
改革，巩固主销区域，开发空白市场，坚持大品种和发展品种分类定策，强化秩
序管控，严肃销售考核；进一步深化平台合作，赋能终端市场；密切关注医改政
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
策动态，全面梳理医保品种，适时调整运作模式；严格落实药酒市场区域管理责
任制，探索品牌间合作和定制酒业务，确保传统药酒与创新食品酒“双轮驱动”
战略稳步推进。与此同时，立足实际让传统媒体与新媒体共同发力，让线上与线
下共同发力，守法规、全方位、多维度开展品种宣传，激发市场营销活力。
2、补足短板，加强管控，强化核心竞争力优势
坚持传承与创新双轮驱动，严格遵循传统炮制技艺的标准要求，精准把控每
道生产环节，同时加大生产设备改进升级力度，借助数字化手段，有序推进供应
链战略设计和 IT 规划建设，推动生产标准化、自动化，逐步提升智能制造、精
益制造水平；加大科研开发的力度、广度、深度，聚焦重点疾病领域，深化内部
研发团队与外部科研机构合作，打造产、学、研、用深度融合的科技创新体系；
优化提升中药材前处理和仓储物流服务能力，壮大产业链条助推公司高质量发展。
3、夯实基础，精细管理，筑牢高质量发展根基
公司将坚持人才多元化培养，实施人才发展战略，着眼“关键技能”、“创新
技艺”、“专业管理”，统筹推进经营管理人才、专业技术人才、高技能人才“三
支队伍”建设，提升培训专业性、针对性和实用性，搭建人才选拔平台，加强行
业间交流学习；推进质量管理体系建设，及时做好药政解读和执行工作，强化全
员“零缺陷”意识；推进全面风险管理组织体系、责任体系的建立，加强动态预
警和监控，切实提升风险防控与应对能力。
2021 年作为“十四五”开局之年，公司将紧密围绕做精制药板块，夯实“党
建、质量、诚信”三大基石，以高质量党建引领高质量发展，统筹推进疫情防控
和生产经营工作，勠力同心、攻坚克难，力求实现“十四五”高质量开局。
公司于 2012 年 12 月 4 日公开发行可转换公司债券 120,500 万元（含发行费
用），扣除发行费用后的募集资金净额为 117,596 万元，全部用于大兴基地项目。
该项目的具体实施和进展详见《2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。除本项目外，其他资金需求通过日常经营获得的现金流即可满足。
（四）可能面对的风险
行业政策风险及应对
党的十八大以来，党中央、国务院高度重视中医药工作。国家卫生健康委发
布的《2019 年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，中医类医疗卫生机构、
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中医药卫生人员总数以及接受中医类诊疗服务的人次均稳步增长。《关于促进中
药传承创新发展的实施意见》《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》先后
发布，对促进中医药传承创新发展具有重要意义。与此同时，国家持续完善药品
监管领域法律法规，新修订的《药品管理法》全面贯彻落实党中央有关药品安全
“四个最严”要求，彰显了国家严厉打击药品违法违规行为、保障公众健康的决
心。面对这些挑战和机遇，公司将密切关注国家政策与行业发展趋势变化，提早
分析、科学研判，潜心钻研市场需求，多措并举激发内生动力，提高风险防控及
应对能力，确保公司实现持续健康发展。
原材料与质量标准风险及应对：
产品质量的把控既是药品生产企业的责任与义务，也是整个行业持续健康发
展的重要基石，原材料供应的稳定性和质量水平将直接影响药品的生产和药效表
现。2020 版《中国药典》对部分中药材、中药饮片的检测标准及有效性、安全
性做出补充和更新，对推动企业规范经营、促进行业高质量、可持续发展形成有
力支撑，与此同时，药品生产企业也迎来更高的质量要求和更为严格的监管措施。
公司日常生产所需中药材种类繁多，用量较大，产品源头把控至关重要。公司将
重点关注炮制技艺传承发展；加强药材鉴别人才队伍建设；实地调研产地了解种
植现状，及时修订性状标准；加强药材及净料质量标准控制；由药材鉴定专家、
药材验收小组及相关工作成员共同成立药材标准管理小组，梳理公司药材内控标
准；在科研团队配合下摸索中药材种植追溯方法，切实加强原材料质量管理。
市场风险及应对：
2020 年，新冠疫情的爆发与肆虐给世界经济带来了前所未有的挑战，多国
采取封锁措施应对疫情蔓延，国际间贸易交往严重受挫，失业人口大幅增长，全
球经济复苏尚存在较大不确定性。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，
我国人民上下同心，众志成城，经过艰苦卓绝的努力，有效遏制疫情蔓延，社会
经济生活快速恢复正常。然而进入 2021 年以来，疫情在我国出现多地局部暴发，
全球多国亦确认新冠病毒发生变异，疫情防控形势依旧严峻。公司将持续高度重
视疫情防控，坚持动态排查，织密疫情防控网络，从严从紧抓细落实。子公司同
仁堂国药多年以来深耕境外市场，国际贸易争端持续不断、新冠疫情大范围传播
等因素均使全球宏观经济面临下行压力，对其正常经营造成不利影响，业绩恢复
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
尚需时日。同仁堂国药也将持续关注国际环境及疫情发展态势的变化，克服困难、
寻找突破，优化业务布局，严控产品质量，提升风险应对水平以减少客观因素带
来的不利影响。
三、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会共召开七次会议，时间及届次如下：
1、于 2020 年 2 月 18 日在本公司会议室召开第八届董事会第十一次会议，
本次会议决议公告刊登于 2020 年 2 月 19 日《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》。
2、于 2020 年 2 月 25 日在本公司会议室召开第八届董事会第十二次会议，
本次会议决议公告刊登于 2020 年 2 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》。
3、于 2020 年 4 月 2 日在本公司会议室召开第八届董事会第十三次会议，本
次会议决议公告刊登于 2020 年 4 月 3 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》。
4、于 2020 年 4 月 28 日在本公司会议室召开第八届董事会第十四次会议，
本次会议决议公告刊登于 2020 年 4 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》。
5、于 2020 年 6 月 19 日在本公司会议室召开第八届董事会第十五次会议，
本次会议决议公告刊登于 2020 年 6 月 20 日《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》。
6、于 2020 年 8 月 27 日在本公司会议室召开第八届董事会第十六次会议，
本次会议决议公告刊登于 2020 年 8 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》。
7、于 2020 年 10 月 29 日在本公司会议室召开第八届董事会第十七次会议，
本次会议决议公告刊登于 2020 年 10 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内，经公司 2019 年度股东大会审议通过公司 2019 年度利润分配方案，
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公司于规定时间内完成了对全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）的利
润分配方案。该项分红派息实施公告刊登于 2020 年 7 月 14 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，同时在上海证券交易所网站披露。
现金发放红利日为 2020 年 7 月 14 日。
（三）董事会下设专门委员会的履职情况
报告期内，董事会专门委员会按照各专门委员会《工作细则》的规定，认真
负责地开展工作，为公司事项的审议提出以下重要意见：
1.董事会下设审计委员会履职情况及发表意见情况
报告期内，审计委员会全体委员按照《董事会审计委员会工作细则》《董事
会审计委员会年报工作规程》的有关要求，严格履行职责，对 2019 年年度报告
及后续的各次定期报告尽职尽责地审议和讨论，并出具意见为董事会决策提供重
要参考；同时，审计委员会关注公司内部控制的建立健全情况，认真审议相关文
件并给予指导意见。
本次年度报告编制期间，审计委员会继续按照《工作细则》与《工作规程》
的要求，在年审事务所人员进场前，与公司管理层、年报编制人员及事务所进行
审计前的充分沟通，确定年报审计工作安排；并在年报编制和审计过程中，跟进
审计计划的落实，提出专业指导意见。督促公司与会计师按照编报准则、审计准
则等规范、规定履行职责；按时召开审计委员会会议，并对财务会计报表、审计
工作总结、募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司内部控制自我评价报告、
关联交易等事项进行了审议，同意将该等议案提交公司董事会进行审议。
2.董事会下设薪酬与考核委员会履职情况及发表意见情况
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
履行职责。薪酬与考核委员会同意：公司高级管理人员，严格落实了董事会下达
的各项要求，保证了公司年度经营计划的各项经营财务指标良好完成。
薪酬与考核委员会在报告期内，确认通过了公司高级管理人员 2019 年度薪
酬绩效考核的事项。
薪酬与考核委员会同意按照公司薪酬制度的有关规定，对高级管理人员进行
2020 年度绩效薪酬的发放。
3.董事会下设提名委员会履职情况及发表意见情况
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报告期内，提名委员会召开两次会议，就聘任高级管理人员和提名董事的事
项进行审议。提名委员会全体委员按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细
则》的有关规定，对被提名人的资质情况进行了认真负责的审议与讨论，并全票
通过了聘任高级管理人员和提名董事的事项。
战略与投资委员会在报告期内没有需要召开会议进行审议的事项，各位委员
在日常的董事会工作中，关心公司的发展，与公司管理层保持良好的沟通，为公
司的经营建言献策。2020 年，董事会下设各专门委员会充分履职，为董事会的
常规良性运作提供了有效的支撑。
四、公司治理的总体情况
报告期内，公司根据《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，不断完善法治理结构，优化
内部管理，规范信息披露业务，持续推动股东大会、董事会、监事会“三会”有
效制衡、科学决策，实现“三会”协调、高效运转。
1.股东和股东大会
公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《股东大会议事规则》的
相关规定，召集召开股东大会，凡是股权登记日在册股东都有权在股东大会享有
发言权、质询权、表决权等各项权利。公司管理层对股东大会中股东提出的问题
进行了有全面的回答。公司聘请了律师对股东大会的合法性出具了法律意见书，
保证所有股东特别是中小股东享有平等地位，对公司重大事项有知情权和参与权，
并确保所有股东能够充分行使自己的权利，保证了股东大会的合法有效。
2.董事和董事会
公司董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责。董事的选聘、董事会人
数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公
司章程》《董事会议事规则》开展工作，下设战略与投资委员会、审计委员会、
提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运行。公
司全体董事积极接受相关培训，熟悉相关法律法规，了解董事的权利和义务，以
认真负责的态度出席董事会和股东大会并审议各项议案。公司独立董事本着客观、
公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护
公司的整体利益和全体股东的合法权益。
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3.监事和监事会
公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，符合法律、法规
的要求。当选的监事能够认真履行监事职责。公司监事依照《公司法》《证券法》
《公司章程》《监事会议事规则》的规定开展相关工作，对董事会的日常运行、
公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表
意见，维护了公司和股东的合法权益。
4.经营管理层
公司经营管理层的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司经营管理
层严格按照《公司章程》的规定履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。公
司经营管理层每年制定年度经营目标，将高管人员薪酬与经营业绩和个人业绩挂
钩，以确保管理层在任期内能够较好的完成各自的任务。
5.信息披露管理
公司严格按照《信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等规定，履行上市公司信息披露业务，力求信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平、有效，保证所有股东有平等的机会获得公司的各种信息。
6.法治建设
公司在报告期内，除增加法律专业人员、加强队伍建设、提升业务水平外，
重点开展了以下工作：
（1）案件管理。在诉讼维权方面，共处理涉诉案件 13 起，对潜在案件及时
识别法律风险，积极沟通、应对，尽快化解矛盾。
（2）合同管理。审核共计 692 份合同或协议，未发生争议或纠纷；建立《合
同管理办法》，从合同的制定、审核、履行、用章、纠纷处理等多角度进行规范。
（3）知识产权管理。处理各项品牌授权备案登记事务；统计公司自有注册
商标和专利权。
（4）积极开展法治宣传和普法培训工作。
7.公司规章制度的修订
报告期内，公司结合实际经营，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及业务规则的相关规定，对本
公司的《公司章程》进行了修订与补充，以确保法人治理结构完善、有效、规范。
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五、本次利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度本公司按照合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润 1,031,440,914.95 元，按母公司实现净利
润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 71,349,083.63 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
4,968,494,206.02 元，减去 2019 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利
356,582,268.12 元，2020 年度可供股东分配利润为 5,572,003,769.22 元。公司
拟以 2020 年末总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.7 元(含税)。
现将本报告提交股东大会审议。
北京同仁堂股份有限公司
二零二一年六月二十五日
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
股东大会文件之四
北京同仁堂股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
各位股东：
受监事会委托，向各位股东汇报 2020 年度监事会工作报告。
一、报告期内监事会工作情况
1、于 2020 年 4 月 2 日在公司会议室召开第八届监事会第九次会议，会议
审议通过了以下事项：
（1）2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2）关于会计政策变更的议案
（3）关于对存货进行报废的议案
（4）2019 年度财务决算报告
（5）2019 年度利润分配预案
（6）2019 年度监事会工作报告
（7）2019 年年度报告正文及摘要
（8）2019 年度公司内部控制自我评价报告
（9）2019 年度公司履行社会责任的报告
（10）关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的预案
（11）关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的预案
本次会议决议公告刊登于 2020 年 4 月 3 日《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。
2、于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开第八届监事会第十次会议，会议
审议通过了以下事项：
（1）关于会计政策变更的议案
（2）2020 年第一季度报告
（3）关于提名监事的预案
本次会议决议公告刊登于 2020 年 4 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
3、于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室召开第八届监事会第十一次会议，会
议审议通过了以下事项：
（1）公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2）公司 2020 年半年度报告及摘要
本次会议决议公告刊登在 2020 年 8 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。
4、于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室召开第八届监事会第十二次会议，
会议审议通过了以下事项：
（1）2020 年第三季度报告
（2）关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的议案
本次会议决议公告刊登在 2020 年 10 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。
二、监事会工作意见
遵照《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职能，对本公司 2020 年度工
作发表如下意见：
1、报告期内，公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序
合法。公司能按照国家法律、法规和公司章程的规定，依法规范运作，并已建立
较为完善的内部控制制度。
2、公司报告期内财务状况良好，财务制度及管理较规范，公司的财务报告
及由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真
实地反映了公司的财务状况及经营成果。
3、公司在报告期内对募集资金的存放及使用符合中国证监会、上海证券交
易所有关募集资金管理的规定，符合公司《募集资金管理办法》的要求。公司针
对半年度、年度分别出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，其中年
度专项报告经保荐机构出具核查意见，会计师事务所出具鉴证报告，符合规定。
4、除本公司子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司支付现金购买控股股
东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所属北京同仁堂中药加工基地之资产以
外，公司报告期内无其他重大收购、出售资产事项。
5、公司的关联交易能够按公平、公开原则以市场价格进行，未发现损害本
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
公司利益的行为。
6、公司董事会出具的内部控制自我评价报告，经全体监事审阅，监事会认
为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情
况。
7、报告期内，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》，并根据规定对
内幕信息知情人做好相关备案工作，未发现有违反制度的行为。
现将上述报告提交股东大会审议。
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二零二一年六月二十五日
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
股东大会文件之五
北京同仁堂股份有限公司
2020 年年度报告正文及摘要
公司编制的 2020 年年度报告正文及摘要，经公司第八届董事会第二十次会
议审议通过，于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全
文披露，同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》刊登
了公司 2020 年年度报告摘要。
现将 2020 年年度报告正文及摘要提交股东大会审议。
北京同仁堂股份有限公司
二零二一年六月二十五日
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
股东大会文件之六
北京同仁堂股份有限公司
关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
本公司自 1997 年上市以来，一直聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙），
负责公司会计报表审计、验资等工作。
截止目前，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计业务过程
中，能够尽职尽责，对全体股东发表了符合实际情况的审计意见。根据 2019 年
度股东大会决议，公司在 2020 年聘任其担任财务审计机构与内部控制审计机构。
考虑到事务所承担的工作量及相应责任，2020 年度审计费用拟定为 197 万元，
内部控制审计费用拟定为 80 万元。
2021 年度从公司审计工作衔接连续性、完整性以及对股东和公司负责的角
度考虑，建议 2021 年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审
计机构和内部控制审计机构，聘期一年，负责公司的会计报表审计、验资及内部
控制审计等工作。2021 年审计费视审计范围及审计工作量双方协商确定。本公
司不负担审计期间的食宿费、差旅费。
现将本议案提交股东大会审议。
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
股东大会文件之七
北京同仁堂股份有限公司
关于调整独立董事、外部监事津贴的议案
经公司 2014 年年度股东大会审议通过，同意给予本公司独立董事和外部监
事每人每年 100,000 元人民币（含税）津贴。参考上市公司独立董事津贴的市场
水平，结合本公司的业务规模及独立董事与外部监事的履职内容及工作强度，为
保证独立董事及外部监事有效行使职权并为其行使职权提供必要条件，拟将独立
董事及外部监事津贴标准调整为每人每年 120,000 元人民币（含税）。
现将本议案提交股东大会审议。
北京同仁堂股份有限公司
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股东大会文件之八
北京同仁堂股份有限公司
关于修订公司章程的议案
根据《公司法》（2018 修正）《中华人民共和国工会法》《中国共产党国有企
业基层组织工作条例（试行）》《国有企业公司章程制定管理办法》《国务院办公
厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》《中央企业违规经营投
资责任追究实施办法(试行)》、北京市国资委（京国资党发[2020]2 号）《关于进
一步加强市管企业法务和内控工作，提高重大风险防控能力的若干意见》及本公
司实际情况，公司拟对《公司章程》作出如下修订：
序号 原条款 修订后的条款
1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 《中华人民共和国企业国有资产法》、中华
券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、
章》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、
的领导加强党的建设的若干意见》和其他有 《关于在深化国有企业改革中坚持党的领
关规定，制订本章程。 导加强党的建设的若干意见》和其他有关规
定，制订本章程。
2 第十一条 本章程所称经理是指公司总经 第十一条 本章程所称经理是指公司总经
理；其他高级管理人员是指公司的副总经 理，其他高级管理人员是指公司的副总经
理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。 理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书、
总工程师。
3 第十二条 根据《党章》规定，公司成立党 第十二条 根据《党章》规定，公司设立中
的基层组织；公司毫不动摇坚持党的领导， 国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政
毫不动摇加强党的建设，充分发挥党组织领 治核心作用，把方向、管大局、保落实。
导核心和政治核心作用，将加强党的领导和 公司应为党组织开展活动提供必要条
完善公司治理有机统一；公司党组织认真落 件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
实全面从严治党责任，创新和推进党的建设 理结构和编制，党组织工作经费纳入公司预
与公司改革发展紧密结合，领导思想政治工 算，从管理费中列支。
作和群团工作，支持股东大会、董事会、监 公司毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇
事会和经理层依法行使职权，贯彻党管干部 加强党的建设，将加强党的领导和完善公司
和党管人才原则，开展党风廉政建设，加强 治理有机统一；公司党组织认真落实全面从
领导班子建设、人才队伍建设、党组织自身 严治党责任，创新和推进党的建设与公司改
建设，把党的政治优势、组织优势、群众工 革发展紧密结合，领导思想政治工作和群团
作优势转化为公司的创新优势、发展优势和 工作，支持股东大会、董事会、监事会和经
竞争优势，在公司改革发展中坚持党的建设 理层依法行使职权，贯彻党管干部和党管人
同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、 才原则，开展党风廉政建设，加强领导班子
党组织负责人及党务工作人员同步配备、党 建设、人才队伍建设、党组织自身建设，把
的工作同步开展，保障党组织的工作经费。 党的政治优势、组织优势、群众工作优势转
化为公司的创新优势、发展优势和竞争优
势，在公司改革发展中坚持党的建设同步谋
划、党的组织及工作机构同步设置、党组织
负责人及党务工作人员同步配备、党的工作
同步开展。
4 第二十条 公司成立时经批准发行的普通 第二十条 公司由中国北京同仁堂（集团）
股总数为 200,000,000 股，成立时向发起人 有限责任公司独家发起，以募集方式设立。
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司发行 公 司 成立 时 经批 准发 行 的普 通股 总 数 为
150,000,000 股，占公司可发行普通股总数 200,000,000 股，成立时向发起人中国北京
的百分之七十五。 同仁堂（集团）有限责任公司发行
150,000,000 股，占公司可发行普通股总数
的百分之七十五。
5 第一百零五条 第一百零五条
…… ……
纪委书记可列席董事会和董事会专门 纪委书记可列席董事会和董事会专门
委员会的会议。 委员会的会议。
公司党委实行集体领导和个人分工负
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
责相结合的制度，进入董事会、监事会、经
理层的党组织领导班子成员必须落实党组
织决定。
6 第一百零六条 公司党委发挥领导作用，承 第一百零六条 公司党委发挥领导作用，把
担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主 方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决
体责任，根据《党章》等规定履行下列职责： 定企业重大事项。主要职责是：
（一）保证监督党和国家方针政策在公 （一）加强公司党的政治建设，坚持和
司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战 落实中国特色社会主义根本制度、基本制
略决策，以及市委市政府、市国资委党委、 度、重要制度，教育引导全体党员始终在政
同仁堂集团党委有关重要工作部署。 治立场、政治方向、政治原则、政治道路上
（二）坚持党管干部原则与董事会依法 同以习近平同志为核心的党中央保持高度
选择经营管理者以及经营管理者依法行使 一致；
用人权相结合。 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重 国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，
大经营管理事项和涉及职工切身利益的重 贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党
大事项，并提出意见建议；支持股东大会、 中央重大决策部署和上级党组织决议在本
董事会、监事会、经理层依法行使职权；支 公司贯彻落实；
持职工代表大会开展工作。 （三）研究讨论公司重大经营管理事
（四）承担全面从严治党主体责任，领 项，支持股东大会、董事会、监事会和经理
导公司思想政治工作、统战工作、精神文明 层依法行使职权；
建设、企业文化建设和工会、共青团等群团 （四）加强对公司选人用人的领导和把
工作；领导党风廉政建设，支持公司纪委切 关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人
实履行监督责任。 才队伍建设；
（五）加强公司基层党组织和党员队伍 （五）履行公司党风廉政建设主体责
建设，充分发挥党委战斗堡垒作用和党员先 任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪
锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公 问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动
司改革发展。 全面从严治党向基层延伸；
（六）其他应当由公司党委履行的职 （六）加强基层党组织建设和党员队伍
责。 建设，团结带领职工群众积极投身公司改革
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文
明建设、统一战线工作，领导公司工会、共
青团、妇女组织等群团组织。
7 第一百零七条 公司重大经营管理事项必
须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理
层作出决定。研究讨论的事项以党委前置研
究讨论事项清单为准。
本条为新增条款，后续条款序号顺延。
8 第一百三十九条 公司设董事会，对股东大 第一百四十条 公司设董事会，董事会履行
会负责。 定战略、作决策、防风险的职责，对股东大
会负责。
9 第一百四十条 董事会由十二名董事组成， 第一百四十一条 董事会由十一名董事组
其中独立董事四人。 成，其中独立董事四人。
10 第一百四十二条 董事会行使下列职权： 第一百四十三条 董事会行使下列职权：
…… ……
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
公司副总经理、财务负责人等高级管理人 公司副总经理、财务负责人、总法律顾问、
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事
…… 项和奖惩事项；
……
11 第一百六十条 董事应当在董事会决议上 第一百六十一条 董事应当在董事会决议
签字并对董事会的决议承担责任。 上签字并对董事会的决议承担责任。董事会
董事会决议违反法律、法规或者本章程 决议由总经理（或董事会责成专人）组织贯
的规定，致使公司遭受损失的，参与决议的 彻落实。
董事对公司承担赔偿责任。但经证明在表决 召开董事会会议时，由总经理（或董事
时曾表明异议并记载于会议记录的董事除 会责成专人）就以往董事会决议的执行和落
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
外。 实情况向董事会报告；董事有权就历次董事
会决议的落实情况提出质询。
董事会决议实施过程中，董事会就有关
决议的实施情况进行督促和检查，以确保董
事会决议得到正确、有效贯彻落实。
董事会决议违反法律、法规或者本章
程的规定，致使公司遭受损失的，参与决议
的董事对公司承担赔偿责任。但经证明在表
决时曾表明异议并记载于会议记录的董事
除外。
12 第一百六十七条 公司设总经理一名，由董 第一百六十八条 公司设总经理一名，由董
事会聘任或解聘。公司设副总经理，由董事 事会聘任或解聘。公司设副总经理，由董事
会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财 会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财
务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高 务负责人、总法律顾问、董事会秘书、总工
级管理人员。 程师为公司高级管理人员。
总经理及其他高级管理人员履行谋经
营、抓落实、强管理的职责。
13 第一百七十一条 总经理对董事会负责，行 第一百七十二条 总经理对董事会负责，行
使下列职权： 使下列职权：
…… ……
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人、总工程师； 总经理、财务负责人、总法律顾问、总工程
…… 师；
……
14 第九章 职工民主管理与劳动人事制
度
第二百零三条 公司建立和健全职工
代表大会，职工代表大会是公司实行民主管
理的基本形式，是员工行使民主管理权力的
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
机构。
第二百零四条 公司职工依照《中华人
民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，
维护职工合法权益。公司应当为工会提供必
要的活动条件。公司工会承担职工代表大会
的日常工作。
第二百零五条 公司应当遵守国家有
关劳动保护和安全生产的法律、行政法规，
执行国家有关政策，保障劳动者的合法权
益。依照国家有关劳动人事的法律、行政法
规和政策，根据生产经营需要，制定劳动、
人事和工资制度。
本章为新增章节，本章后续各章及各条
款序号顺延。
15 第十章 总法律顾问制度
第二百零六条 公司全面推进企业法
治建设，强化主要负责人第一责任人职责。
第二百零七条 公司施行总法律顾问
制度，进一步发挥总法律顾问在经营管理中
的法律审核把关作用，推进公司依法经营、
合规管理。总法律顾问由总经理提名，董事
会聘任，总法律顾问到任前应由一名副总经
理代行总法律顾问职责。
总法律顾问是董事会聘任的高级管理
人员，是公司法治工作的具体牵头人，分工
负责公司法律事务工作，统一协调处理公司
决策、经营和管理中的法律事务。总法律顾
问直接向总经理或董事长汇报工作，对董事
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
会负责。
第二百零八条 公司决策会议讨论审
议需要法律审核论证的重大事项，必须提前
提交总法律顾问组织法律审核，总法律顾问
经审核认为存在重大风险的，应暂缓提交决
策会议。总法律顾问应列席党委会、董事会，
参加总经理办公会，就审议事项所涉法律问
题独立发表法律意见。
本章为新增章节，本章后续各章及各条
款序号顺延。
16 第十章 财务会计制度、利润分配、审 第十一章 财务会计制度、利润分配、
计 审计、违规经营投资责任追究
……
第四节 违规经营投资责任追究
第二百二十八条 公司有关人员违反
法律法规、国有资产监管规章制度和企业内
部管理制度，未履行或未正确履行职责，在
经营投资中造成国有资产损失或其他严重
不良后果，公司应对相关责任人进行追究处
理。
第二百二十九条 违规经营投资责任
追究包括但不限于如下领域：公司管控、风
险管理、工程承包、资金管理、转让产权（包
括所属公司股权、资产）、固定资产投资、
投资并购、改组改制、境外经营投资等。
第二百三十条 违规经营投资的调查
核实、责任认定和相应处理，按照有关法律
法规和公司相关规章制度的规定执行。
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
本章为新增章节，本章后续各章及各条
款序号顺延。
现将本议案提交股东大会审议。
北京同仁堂股份有限公司
二零二一年六月二十五日
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
股东大会文件之九
北京同仁堂股份有限公司
关于修订董事会议事规则的预案
根据《公司法》（2018 修正）《国有企业公司章程制定管理办法》、北京市国
资委（京国资党发[2020]2 号）《关于进一步加强市管企业法务和内控工作，提
高重大风险防控能力的若干意见》及本公司实际情况，公司拟对《董事会议事规
则》作出如下修订：
序号 原条款 修订后的条款
1 第十二条 第十二条
…… ……
董事在董事会决议上签字并对董事会 （五）董事在董事会决议上签字并对
决议承担责任。董事会决议违反法律、法 董事会决议承担责任。董事会决议由总经
规或者公司章程的规定，致使公司遭受损 理（或董事会责成专人）组织贯彻落实。
失的，参与决议的董事对公司承担赔偿责 召开董事会会议时，由总经理（或董事会
任。但经证明在表决时曾表明异议并记载 责成专人）就以往董事会决议的执行和落
于会议记录的董事除外。 实情况向董事会报告；董事有权就历次董
事会决议的落实情况提出质询。董事会决
议实施过程中，董事会就有关决议的实施
情况进行督促和检查，以确保董事会决议
得到正确、有效贯彻落实。董事会决议违
反法律、法规或者公司章程的规定，致使
公司遭受损失的，参与决议的董事对公司
承担赔偿责任。但经证明在表决时曾表明
异议并记载于会议记录的董事除外。
2 第四十一条 公司设董事会，对股东 第四十一条 公司设董事会，董事会
大会负责。 履行定战略、作决策、防风险的职责，对
股东大会负责。
3 第四十二条 董事会由 12 名董事组 第四十二条 董事会由 11 名董事组
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
成，其中独立董事 4 人。 成，其中独立董事 4 人。
4 第四十四条 董事会行使下列职权： 第四十四条 董事会行使下列职权：
…… ……
（十）聘任或者解聘公司总经理、董 （十）聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级管 解聘公司副总经理、财务负责人、总法律
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 顾问、总工程师等高级管理人员，并决定
…… 其报酬事项和奖惩事项；
……
5 第五十二条 董事长行使下列职权： 第五十二条 董事长行使下列职权：
…… ……
(五)签署董事会重要文件和其他应由 （五）签署董事会重要文件和其他应
公司董事长签署的文件，包括但不限于下 由公司董事长签署的文件，包括但不限于
列文件： 下列文件：
1、根据董事会决定，签发公司总经理、 1、根据董事会决定，签发公司总经
副总经理、财务负责人、董事会秘书等高 理、副总经理、财务负责人、总法律顾问、
级管理人员的任免文件； 董事会秘书、总工程师等高级管理人员的
…… 任免文件；
……
6 第九十六条 人事任免程序： 第九十六条 人事任免程序：
公司总经理、董事会秘书人选由公司 公司总经理、董事会秘书人选由公司
董事长根据有关程序提名，报请董事会聘 董事长根据有关程序提名，报请董事会聘
任或解聘。公司副总经理、其他高级管理 任或解聘。公司副总经理、财务负责人、
人员由公司总经理根据有关程序提名，报 总法律顾问、总工程师由公司总经理根据
请公司董事会聘任或解聘。 有关程序提名，报请公司董事会聘任或解
聘。
现将本议案提交股东大会审议。
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北京同仁堂股份有限公司
二零二一年六月二十五日
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股东大会文件之十
北京同仁堂股份有限公司
关于董事会换届选举董事的议案
根据《公司法》第四十五条、第一百零八条及本公司章程的有关规定，公
司第八届董事会董事任期已届三年。经公司董事会提名委员会事前审查通过，第
八届董事会提名下一届董事会董事候选人为邸淑兵、藏怡、刘柏钢、满杰、贾泽
涛、温凯婷、张朝华。（董事候选人简历附后）
现将本议案提交股东大会审议。
北京同仁堂股份有限公司
二零二一年六月二十五日
附：董事候选人简历
1、邸淑兵先生，46 岁，研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。历任北
京同仁堂药酒分公司财务主管，北京同仁堂药酒分公司副经理，北京同仁堂股份
有限公司财务部副部长，北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长，北
京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任
公司总经理助理兼经济运行部部长、北京同仁堂健康产业投资有限公司董事、北
京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长、北京同仁堂生物制品开发有限公司
董事、北京同仁堂化妆品有限公司董事、北京市企业联合会、北京市企业家协会
副会长。现任北京医药行业协会副会长，北京同仁堂股份有限公司党委书记、董
事、总经理。
2、藏怡女士，44 岁，大学学历，高级政工师。历任中国北京同仁堂（集团）
有限责任公司组织部、人事干部部副部长，组织人事干部部副部长、同仁堂集团
机关党总支书记、党委办公室主任。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司
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党委委员、党委组织部（人力资源部）部长，北京同仁堂股份有限公司董事。
3、刘柏钢先生，53 岁，大学学历，高级工程师。历任北京同仁堂制药厂质
量保证部副科长、北京同仁堂股份有限公司科学研究所研发一部部长,中国北京
同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部副部长。现任中国北京同仁堂（集团）
有限责任公司科技质量部部长，北京同仁堂股份有限公司董事。
4、满杰女士，47 岁，大学学历，中药师。历任北京同仁堂科技发展股份有
限公司物价协调办公室副主任、物价协调办公室主任兼财务党支部副书记。现任
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司市场监管部副部长，北京同仁堂股份有限
公司董事。
5、贾泽涛女士，44 岁，大学学历，助理翻译。曾任北京同仁堂股份有限公
司证券事务代表，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、证券部部
长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
6、温凯婷女士，43 岁，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。曾任
致同会计师事务所（普通合伙）高级经理，北京同仁堂股份有限公司副总会计师，
北京同仁堂研究院副院长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。
7、张朝华女士，46 岁，大学学历，执业药师，高级工程师。历任北京同仁
堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任，北京同
仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任，
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司工装环保管理部副部长、科技质量部副部
长，北京同仁堂制药有限公司董事。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
股东大会文件之十一
北京同仁堂股份有限公司
关于董事会换届选举独立董事的议案
根据《公司法》第四十五条、第一百零八条及本公司章程的有关规定，公司
第八届董事会董事任期已届三年。经公司董事会提名委员会事前审查通过，第八
届董事会提名下一届董事会独立董事候选人为乔延江、谭红旭、王桂华、王钊。
（独立董事候选人简历附后）
现将本议案提交股东大会审议。
北京同仁堂股份有限公司
二零二一年六月二十五日
附：独立董事候选人简历
1、乔延江先生，64 岁，理学博士，享受国务院政府特殊津贴。曾任长春地
质学院副教授，北京中医药大学副校长、教授。现任晨光生物科技集团股份有限
公司中药科技产业研究院首席科学家。
2、谭红旭先生，54 岁，经济学博士，首批“中国注册会计师协会资深会员
（执业）”，资产评估师、税务师、土地估价师、高级会计师。曾任中国证券监督
管理委员会第十届及第十一届股票发行审核委员会专职委员、第三届创业板发行
审核委员会专职委员、北京同仁堂股份有限公司第七届董事会独立董事。现任北
京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，并兼任北京注册会计师协会
维权委员会委员，对外经济贸易大学国际商学院 MBA、MPACC 校外导师、客座教
授，中信建投证券股份有限公司外聘专家，北京市建筑设计研究院有限公司外部
董事。
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
3、王桂华女士，60 岁，本科学历，副主任中药师、执业中药师。曾任中国
药材公司科技处、生产处、国际合作部管理职位，泰国东方药业有限公司中方总
经理，北京华禾药业有限公司副总经理。现任中国中药协会秘书长兼全国中药标
准化技术委员会秘书长，兼任山东沃华医药股份有限公司董事；重庆华森制药股
份有限公司、广东太安堂药业股份有限公司、海南葫芦娃药业集团股份有限公司、
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事。
4、王钊先生，59 岁，药学博士。曾任日本国立冈山大学医学院药理学系助
理教授、美国西奈山医学院小儿免疫学系访问教授、哈佛大学医学院遗传学系访
问教授、清华大学科研院院长助理。现任清华大学药学院教授、清华大学高端装
备研究院生物医药与装备研究所所长，主要研究方向为衰老生物学与药理学，尤
其是衰老的分子细胞机制以及药物干预衰老的研究，以及神经和代谢药理学、和
中药现代化研究。
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
股东大会文件之十二
北京同仁堂股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
根据《公司法》第五十二条、第一百一十七条及本公司章程的有关规定，公
司第八届监事会监事任期已届三年。第八届监事会提名下一届监事会监事候选人
为毛福国、王继雄、孔伟平（孔伟平作为外部监事），监事候选人简历附后。
现将本议案提交股东大会审议。
北京同仁堂股份有限公司
二零二一年六月二十五日
注：刘天良、庞淑文作为职工代表出任监事。
附 1：监事候选人简历
1、毛福国先生，43 岁，大学学历，中国注册会计师（非执业）。历任河北
永正得会计师事务所审计项目助理、信永中和会计师事务所项目经理、致同会计
师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公
司财务运行部副部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务运行部部长。
现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务管理部部长，北京同仁堂股份有
限公司监事会主席。
2、王继雄先生，36 岁，大学学历，工学学士，政工师。曾任北京市纪委、
北京市监委组织部主任科员，北京市纪委、北京市监委组织部二级主任科员，北
京市纪委、北京市监委组织部一级主任科员。现任中国北京同仁堂（集团）有限
责任公司党委巡察办公室（审计办公室）副主任、综合办公室副主任。
3、孔伟平先生，52 岁，研究生学历，执业律师。曾任中国有色金属工业总
公司人教部干部，中国铜铅锌集团公司人事部副处长，北京德恒律师事务所律师，
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北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
北京市中济律师事务所律师，北京市鑫诺律师事务所管委会主任，北京律协国有
资产法专委会主任，北京上市公司协会独董工作委员会副主任，北京金隅集团股
份有限公司外部董事，中金黄金股份有限公司、国投中鲁果汁股份有限公司、中
矿资源集团股份有限公司独立董事。现任北京德恒律师事务所合伙人，全国律协
公司法专委会委员，北京市国资委常年法律顾问，西城区区委、区政府法律顾问，
北京北辰实业集团有限责任公司、北京华方投资有限公司、北京天桥盛世投资集
团有限责任公司外部董事，众泰汽车股份有限公司独立董事。
附 2：职工代表监事简历
1、刘天良先生，58 岁，主管中药师。曾任职于北京同仁堂股份有限公司亦
庄分厂、前处理分厂检验科，担任北京同仁堂股份有限公司安国事业部副经理，
负责中药材验收工作。北京市东城区非遗技艺传承人、北京老字号优秀传承人。
现为北京同仁堂股份有限公司一级大工匠、药材鉴别专家。
2、庞淑文女士，34 岁，研究生学历，经济师。曾任北京石油机械有限公司
职工。现为北京同仁堂股份有限公司法律事务部（品牌风控部）主管。
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