北京同仁堂股份有限公司独立董事

           关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本

公司《公司章程》与《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为

公司的独立董事，对《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议

案》进行了审议，发表独立意见如下：

    1、经审阅人员履历，公司本次聘任的高级管理人员任职资格符

合《公司法》的规定，未有受到监管部门惩戒的情形，也不存在其

他不得担任上市公司高级管理人员的情形；

    2、公司聘任的高级管理人员具备履职所必需的工作经历与专业

技能，符合与其职权相适应的任职条件；

    3、公司聘任高级管理人员的程序符合《公司章程》的有关规

定。

    我们一致同意《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》。




            乔延江     谭红旭     王桂华    王 钊



                                       二零二一年六月二十五日