证券代码：600085         证券简称：同仁堂         公告编号：临 2021-027


                     北京同仁堂股份有限公司
                 第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第三次会议，于 2021 年 8 月 13 日以
电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 8 月 24 日在公司会议
室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董
事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下
事项：
    一、公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    同意 11 票     反对 0 票    弃权 0 票
    二、公司 2021 年半年度报告及摘要
    同意 11 票     反对 0 票    弃权 0 票




    特此公告。




                                                 北京同仁堂股份有限公司
                                                     董    事    会
                                                 二零二一年八月二十六日




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