证券代码：600085         证券简称：同仁堂         公告编号：临 2021-032


                       北京同仁堂股份有限公司
 关于董事会秘书辞职及指定公司董事会秘书代行人的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京同仁堂股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2021 年 10 月 28
日收到本公司董事、副总经理、董事会秘书贾泽涛女士的书面辞任报告。贾泽涛
女士因工作调动，辞去本公司董事、副总经理、董事会秘书职务以及其他一切任
职，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司章程规定，其辞任
自 2021 年 10 月 28 日起生效。公司董事会对贾泽涛女士在任期间为公司发展所
做工作表示衷心感谢。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘
书管理办法》等相关规定，董事会将尽快聘任新的董事会秘书。在未聘任新一任
董事会秘书期间，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，董事会指定副总经
理冯莉女士代行公司董事会秘书职责。


    特此公告。


                                                 北京同仁堂股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   二零二一年十月三十日




附：个人简历
    冯莉女士，46 岁，北京大学国际经济系毕业，经济学学士学位，中国注册
会计师（非执业）。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理、北京同仁堂国药
有限公司内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长。现任本公司副总经理。


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