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公司公告

同仁堂:同仁堂九届四次董事会决议公告2021-10-30  

                        证券代码:600085         证券简称:同仁堂          公告编号:临 2021-033


                   北京同仁堂股份有限公司
            第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、确定性和完整性承担个别及连带责任。


    北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第四次会议,于 2021 年 10 月 18 日
以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于 10 月 28 日在公司会
议室召开。原公司董事、副总经理、董事会秘书贾泽涛女士因工作调动,不再担
任公司董事会秘书;贾泽涛女士于会前向董事会递交了辞呈,辞去公司董事、副
总经理及董事会秘书职务以及其他一切任职。会议应到董事 10 人,实到 10 人。
公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持,经与会董事审
议讨论,以举手表决方式通过了以下事项:
    一、关于聘任公司高级管理人员的议案
    根据总经理提名,聘任冯莉女士为公司副总经理。
    本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过,独立董事对该事项发表
了一致同意的独立意见。(上述人员简历附后)
    同意 10 票     反对 0 票    弃权 0 票
    二、关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案
    根据总经理建议,董事会指定副总经理冯莉女士代行公司董事会秘书职责,
董事会将尽快聘任新的董事会秘书。
    同意 10 票     反对 0 票    弃权 0 票
    三、公司 2021 年第三季度报告
    同意 10 票     反对 0 票    弃权 0 票
    四、关于控股股东向本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的议案

    2020 年,经公司八届十七次董事会审议通过《关于控股股东向本公司及下
属公司委托贷款暨关联交易的议案》,控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责
任公司(以下简称“同仁堂集团”)将收到的国有资本经营预算资金分别拨付给
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本公司 4,300 万元,拨付给子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司(以下简称
“同仁堂科技”)3,200 万元,拨付给子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司
1,000 万元。截至 2021 年 10 月 28 日,该项委托贷款已届期满,本公司及子公
司将继续与控股股东签订委托贷款协议。
    2021 年 1 月 20 日,同仁堂集团将所收到的国有资本经营预算资金以委托贷
款形式分别拨付给本公司 30 万元,拨付给子公司同仁堂科技 30 万元。
    过去 12 个月内,控股股东同仁堂集团向本公司及子公司累积提供委托贷款
金额为 8,560 万元。
    上述委托贷款事项属于关联交易,经公司全体独立董事及董事会审计委员会
事前审核通过,董事会会议审议时三名关联董事藏怡女士、刘柏钢先生和满杰女
士回避表决,全体非关联董事审核同意,并由独立董事发表了一致同意的独立意
见,认为上述关联交易内容公允,不存在损害公司及股东利益的情形。详见《同
仁堂关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的公告》。
    同意 7 票(三名关联董事回避表决)         反对 0 票       弃权 0 票
    五、关于调整公司本部组织机构的议案
    为了推进公司本部组织机构优化和职能完善,强化部室专业引领作用,确保
“十四五”战略规划的顺利实施、重塑组织职能、提升组织效率,公司决定对本
部组织机构进行调整,进行部室合并、职能梳理及名称优化。调整后的公司本部
设置 16 个部室。详见《同仁堂关于调整公司本部组织机构的公告》。
    同意 10 票        反对 0 票   弃权 0 票


    特此公告。


                                                    北京同仁堂股份有限公司
                                                             董   事      会
                                                          二零二一年十月三十日

附:个人简历
    冯莉女士,46 岁,北京大学国际经济系毕业,经济学学士学位,中国注册
会计师(非执业)。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理、北京同仁堂国药
有限公司内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长。现任本公司副总经理。
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