意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

同仁堂:同仁堂独立董事关于公司第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见2022-01-11  

                                     北京同仁堂股份有限公司独立董事
  关于公司第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》,上海证券交易所《股票上市规则》、本公

司《公司章程》与《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为北京

同仁堂股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的独立董事,

对公司第九届董事会第六次会议审议的《关于提名董事的预案》《关

于拟购买董监高责任险的预案》进行了核查,现发表独立意见如下:

     一、关于提名董事的预案

     根据公司董事会提名,我们审阅了董事候选人的个人履历,并

对董事候选人资格做了核查,认为:公司董事会对于董事候选人的提

名程序符合《公司章程》的有关要求,董事候选人具备任职资格。我

们一致同意本次提名,并提交股东大会审议。

     二、关于拟购买董监高责任险的预案

     公司本次购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于保障董

事、监事及高级管理人员权益,促进相关责任人合规履职,降低董事、

监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失;有助于完

善公司风险管理体系,促进公司发展;有助于保障公司和投资者权益,

不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关事项的审议程序合法,

全体董事已回避表决。我们同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
独立董事:


       乔延江   谭红旭   王桂华   王 钊




                                    二零二二年一月七日