证券代码：600085           证券简称：同仁堂        公告编号：临 2022-002


                     北京同仁堂股份有限公司
                 第九届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第六次会议，于 2021 年 12 月 28 日
以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2022 年 1 月 7 日在
公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司全体监事及高管人
员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议由董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决通过了以
下事项：
    一、关于提名董事的预案
    由公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司推荐，经董事会提名
委员会事前审核通过，董事会提名杨利先生为本公司董事候选人，独立董事对该
事项发表了一致同意的独立意见。（个人简历附后）
    同意 10 票     反对 0 票    弃权 0 票
    二、关于购买董监高责任险的预案
    为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高
级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者
的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司及董
监高、子公司董监高购买责任保险。（具体内容详见《公司关于为公司及董事、
监事、高级管理人员购买责任险的公告》）
    鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本
预案将直接提交公司股东大会审议。
    三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
    同意 10 票     反对 0 票    弃权 0 票
    上述第一、二项尚需公司股东大会审议通过。


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    特此公告。


                                                北京同仁堂股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                  二零二二年一月十一日


附：个人简历
    杨利先生，44 岁，大学学历。历任北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂
厂长助理、北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、北京同仁堂股份有
限公司生产制造部部长、北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂前处理分厂党
总支书记、厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理兼同仁堂制药厂前处
理分厂党总支书记、厂长。




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