证券代码：600085          证券简称：同仁堂        公告编号：临 2022-004


                     北京同仁堂股份有限公司
   关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的
                                   公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为进一步完善北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员（以下简称
“董监高”）在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资
者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年
1 月 7 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险
的预案》，公司拟为公司及董监高、子公司董监高购买责任保险，该事项尚需提
交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、董监高责任险方案主要内容
    1. 投保人：北京同仁堂股份有限公司；
    2. 被保险人：（1）股份公司（2）股份公司董监高（3）子公司董监高（具
体以公司与保险公司最终确定的纳入范围内的子公司为准）；
    3. 累计责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以公司与保险公司最终协商
签订的数额为准）；
    4. 保费支出：不超过人民币 50 万元（具体以公司与保险公司最终协商签订
的数额为准）；
    5.保险期间：12 个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。
    公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层办理董事、监事
及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同
期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。


                                    1
       二、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于保障
董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，降低董事、监事及
高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体
系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，相关事项的审议程序合法。我们同意将该事项提交公司股东大会审
议。
       三、监事会意见
    监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，促进相关责
任人员充分行使权力并且更好地履行有关职责，降低公司运营风险。本次购买董
监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                             北京同仁堂股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二零二二年一月十一日




                                  2