证券代码：600085            证券简称：同仁堂            公告编号：临 2022-006


                         北京同仁堂股份有限公司
        关于疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会
                       相关注意事项的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月 11
日发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-005），定于 2022
年 1 月 28 日 9 点 30 分在北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议室召开 2022
年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。由
于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保护股东、股东代理人和其
他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次
股东大会的相关注意事项特别提示如下：
    一、建议优先选择网络投票方式参会
    为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会
人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先
选择通过网络投票方式参加本次股东大会。
    二、现场参会注意事项
    公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务
必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，
除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。
    （一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东应具备进入
会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明和行程码、健康码“双绿码”。自 2022 年 1
月 22 日零时起至 3 月底，进返京人员在抵京后 72 小时内需进行一次核酸检测；14 日
内有 1 例以上(含 1 例)本土新冠病毒感染者所在县(市、区、旗)旅居史人员，严格限
制进(返)京。
    （二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合
工作人员实施以下预防措施，包括但不限于以下内容：

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    1.体温测量正常；
    2.佩戴符合疫情防控规定的口罩；
    3.出示行程码和健康码“双绿码”；
    4.具备进入会场有效的核酸检测阴性证明。
    任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保
持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。
未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。
    现场参会股东及股东代理人将按“先签到后入场”的原则入场，以尽量保持本次
股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要
求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。
    （三）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股
东代理人务必在出行前确认最新防疫要求。股东大会当日，请携带参加本次股东会议
的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、个人事项登记、体温检测等
工作，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开
始时间后即停止办理现场入场手续。
    三、联系方式
    如就本次股东大会有任何疑问，请于 1 月 25 日下午 16:00 前与工作人员联系。
    联系人员：冯莉     李泉琳
    联系电话：010—67179780
    传真号码：010—67152230




    特此公告。




                                                      北京同仁堂股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                       二零二二年一月二十日




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