证券代码：600085           证券简称：同仁堂         公告编号：临 2022-007


                    北京同仁堂股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以电子邮件、传真及专
人送达方式向全体董事发出通知，于 2022 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司全体监事及高管人员列席了本
次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由
董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》：
    根据工作需要，由公司董事长提名，经董事会提名委员会事前审核通过，聘
任冯莉女士担任公司董事会秘书。冯莉女士已取得董事会秘书资格证书，在本次
董事会召开之前，公司已按相关规定将冯莉女士的董事会秘书任职资格提交上海
证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。
    根据工作需要，由中国北京同仁堂（集团）有限责任公司推荐，公司总经理
提名，董事会提名委员会事前审核通过，聘任唐智强先生为公司总法律顾问。
    独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。（上述人员简历附后）。
    同意 10 票     反对 0 票     弃权 0 票




    特此公告。


                                                  北京同仁堂股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二零二二年一月二十七日


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附：个人简历
    1、冯莉女士，46 岁，北京大学国际经济系毕业，经济学学士学位，中国
注册会计师（非执业）。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理、北京同仁
堂国药有限公司内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长。现任本公司
副总经理、董事会秘书。
    2、唐智强先生，40 岁，研究生学历，拥有法律职业资格及国际项目经理
资格认证（IPMP C 级）。历任中国海外工程有限责任公司亚洲事业部副总经理
兼法律合约部副总经理、中工国际工程股份有限公司非洲事业部法务总监、大
连万达商业地产股份有限公司境外地产中心法务总监、鑫苑(中国)置业有限公
司运营法务总监、大家保险集团有限责任公司-大家置业有限公司-风险控制部
副总经理。现任本公司总法律顾问。




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