北京同仁堂股份有限公司独立董事

             关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》 上市公司治理准则》，

上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董

事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于聘任

公司高级管理人员的议案》进行了审议，发表独立意见如下：

    公司第九届董事会第七次会议聘任冯莉女士为董事会秘书、聘任

唐智强先生为总法律顾问。

    1、经公司相关部门审查，上述聘任的高级管理人员任职资格符

合《公司法》的规定，未有受到监管部门惩戒的情形，也不存在其他

不得担任上市公司高级管理人员的情形；

    2、经审阅公司提供的人员履历，本次聘任的高级管理人员具备

履职所必需的工作经历与专业技能，符合与其职权相适应的任职条件；

    3、公司聘任高级管理人员的程序符合《公司章程》的有关规定。

    我们一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。



独立董事：


        乔延江     谭红旭    王桂华    王 钊




                                       二零二二年一月二十六日