证券代码：600085          证券简称：同仁堂           公告编号：临 2022-013


                    北京同仁堂股份有限公司
             第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第八次会议，以电子邮件、传真及专
人送达方式向全体董事发出通知，于 2022 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董
事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：
    一、2021 年度总经理工作报告
    同意 11 票      反对 0 票     弃权 0 票
    二、2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    同意 11 票      反对 0 票     弃权 0 票
    三、关于公司募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的预案
    公司独立董事对本预案发表了一致同意的独立意见，并同意将本预案提交股
东大会审议。
    同意 11 票      反对 0 票     弃权 0 票
    四、2021 年度财务决算报告
    同意 11 票      反对 0 票     弃权 0 票
    五、2021 年度利润分配预案
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度本公司按照合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润 1,227,372,820.22 元，按母公司实现净利
润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 85,655,825.46 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
5,572,003,769.22 元，减去 2020 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利
370,296,970.74 元，2021 年度可供股东分配利润为 6,343,423,793.24 元。公司
拟以 2021 年末总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.9 元(含税)。公司独立董事一致同意将本预案提交股东大会审议。
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    同意 11 票       反对 0 票    弃权 0 票
    六、2021 年度董事会工作报告
    同意 11 票       反对 0 票    弃权 0 票
    七、2021 年年度报告全文及摘要
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    八、公司 2021 年度内部控制评价报告
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制
重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司独立董事一致同意公司
2021 年度内部控制评价报告。
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    九、2021 年度公司履行社会责任的报告
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    十、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案
    根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司 2021 年续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司财务审计机构与内部控制审计机构。2021 年度审计费用
拟定为 197 万元，内部控制审计费用为 80 万元。
    2022 年，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审
计机构和内部控制审计机构，聘期一年。经公司全体独立董事事前审核通过，对
本预案发表了一致同意的独立意见，并同意将本预案提交股东大会审议。
    同意 11 票       反对 0 票    弃权 0 票
    十一、2021 年度公司董事会审计委员会履职报告
    同意 11 票       反对 0 票    弃权 0 票
    十二、2021 年度独立董事述职报告
    同意 11 票       反对 0 票    弃权 0 票
    十三、关于申请银行综合授信额度的议案
    公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展
银行、中国银行、民生银行申请银行机构综合授信额度总规模不超过人民币 15
亿元，期限为壹年。


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   十四、关于 2021 年公司董事薪酬的预案
   公司独立董事对本预案发表了一致同意的独立意见，并同意将本预案提交股
东大会审议。
   同意 11 票     反对 0 票    弃权 0 票
   十五、关于 2021 年公司高级管理人员薪酬的议案
   公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
   同意 11 票     反对 0 票    弃权 0 票


   上述第三、四、五、六、七、十、十四项尚需公司 2021 年年度股东大会审
议通过。关于召开股东大会的信息另行公告。




   特此公告。




                                                  北京同仁堂股份有限公司
                                                       董   事   会
                                              二零二二年三月二十六日




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