证券代码：600085           证券简称：同仁堂       公告编号：临 2022-011


                    北京同仁堂股份有限公司
                   2021 年度利润分配预案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   每股分配比例：每股派发现金红利 0.29 元（含税）。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
    期将在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配
    总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 6,343,423,793.24 元。经董事会决议，公司 2021
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 1,371,470,262 股，以此计算合计拟派发现金红利
397,726,375.98 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年合并报表归属于母
公司股东的净利润比例为 32.40%。
    公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    本公司于 2022 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第八次会议，全体董事审议

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并一致通过本次利润分配预案。
    （二）独立董事意见
    独立董事对 2021 年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为，董事会提
出的 2021 年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，
利于公司持续稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审
议。
    （三）监事会意见
    本公司于 2022 年 3 月 24 日召开了第九届监事会第五次会议，监事会认为本
次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对
公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。




    特此公告。


                                               北京同仁堂股份有限公司
                                                   董     事    会
                                               二零二二年三月二十六日




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