北京同仁堂股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见


       根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准

则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独

立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京同仁堂股份有限公司（以

下简称本公司或公司）的独立董事，对公司第九届董事会第八次会议

审议的有关事项行了核查，现对有关事项发表独立意见如下：

       一、关于募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的

预案

    公司本次对募集资金投资项目予以结项并将节余募集资金用于

永久补充流动资金的事项，是公司根据客观需要作出的谨慎决定，符

合公司的发展战略，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本

次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效

率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东

利益的情况。

    我们一致同意公司关于募投项目完结并将节余募集资金永久补

充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

       二、2021 年度利润分配预案

       董事会提出的 2021 年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的

行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求

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等多方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事

会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引

第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损

害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大

会审议。

     三、2021 年内部控制评价报告

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系和

相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不

存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大

缺陷。我们同意公司 2021 年度内部控制评价报告。

    四、关于续聘会计师事务所的预案

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业

务审计的执业资质和胜任能力，其在为本公司提供 2021 年财务报告

审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成

了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符

合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接

的连续性、完整性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担

任公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该

事项提交公司股东大会审议。

    五、关于 2021 年公司董事薪酬预案

    各位董事在 2021 年恪尽职守、勤勉尽责。各位董事根据其所担

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任的行政岗位（如有）或承担的职责以及公司的薪酬制度领取基础薪

酬，并且根据公司内部的薪酬考核制度进行考核取得绩效薪酬。公司

对有关董事发放的薪酬符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。

    六、关于 2021 年公司高管薪酬的议案

    公司高级管理人员在 2021 年恪尽职守、勤勉尽责。高级管理人

员根据所担任的行政岗位或承担的职责以及公司的薪酬制度领取基

础薪酬，并且根据公司内部的薪酬考核制度进行考核取得绩效薪酬。

公司对高级管理人员发放的薪酬符合国家有关法律、法规和公司章程

的规定。

    我们一致同意本项议案。



    独立董事：

            乔延江      谭红旭       王桂华        王钊

                                         二零二二年三月二十四日




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