证券代码：600085           证券简称：同仁堂        公告编号：临 2022-017


                     北京同仁堂股份有限公司
            第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第九次会议，于 2022 年 4 月 18 日以
电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2022 年 4 月 28 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体
监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议由董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手
表决方式通过了以下事项：
    一、审议通过《北京同仁堂股份有限公司 2022 年第一季度报告》
    同意 11 票       反对 0 票   弃权 0 票
    二、审议通过《关于成立子公司北京同仁堂滦南药业有限公司的议案》
    具体决议如下：
    （一）本公司以现金出资 17,500 万元在滦南开发区注册成立全资子公司北
京同仁堂滦南药业有限公司，注册资本 17,500 万元，本公司持股 100%。
    （二）北京同仁堂滦南药业有限公司的经营范围：中成药生产、中成药销售；
医用包装材料制造、销售；非食用农产品、食用农产品加工、销售等。本全资子
公司系作为公司药用辅料生产基地目的设立。
    同意 11 票       反对 0 票   弃权 0 票

    特此公告。


                                                 北京同仁堂股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二零二二年四月三十日