证券代码：600085              证券简称：同仁堂            公告编号：2022-028


                       北京同仁堂股份有限公司

                第九届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于
2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022
年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议
所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会
议由监事会主席毛福国先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、 审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》

    监事会认为，2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法
规等规定的要求，报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上
半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、 审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法
律、法规和规范性文件，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改
变募集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形。报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


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特此公告。



                 北京同仁堂股份有限公司

                                 监事会

                      2022 年 8 月 31 日




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