证券代码：600085              证券简称：同仁堂            公告编号：2022-033


                       北京同仁堂股份有限公司

               第九届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况

    北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议
于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本
次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席
11 人。公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先
生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《2022 年第三季度报告》

    董事会认为，公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年第三季度经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二） 审议通过了《关于制定<董事会授权经理层管理办法>的议案》

    为保障公司经理层依法行权履职，提升决策效率，公司制定了《董事会授权
经理层管理办法》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （三） 审议通过了《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交
易的议案》

    公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司对公司及控股子公司北
京同仁堂科技发展股份公司、北京同仁堂商业投资集团有限公司以委托贷款形式
                                      1
拨付国有资本经营预算资金共计人民币 8,560 万元即将期满，为满足公司生产经
营需要，公司及控股子公司将与控股股东继续签订委托贷款协议。

    本次关联交易条款内容遵循了公平、合理的原则，符合相关法律法规及《公
司章程》规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

    本次委托贷款事项构成关联交易。关联董事藏怡女士、刘柏钢先生、满杰女
士回避表决。非关联董事以全体同意票通过本次关联交易议案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    独立董事对本议案发表了事前审核意见和同意的独立意见。




    特此公告。



                                            北京同仁堂股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 28 日




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