证券代码：600085              证券简称：同仁堂            公告编号：2022-034


                       北京同仁堂股份有限公司

                 第九届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、     监事会会议召开情况

    北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于
2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022
年 10 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议
所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会
议由监事会主席毛福国先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

    二、     监事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《2022 年第三季度报告》

    监事会认为，公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规等
规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二） 审议通过了《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交
易的议案》

    监事会认为，公司接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨
付给公司及控股子公司，构成关联交易。本次关联交易的审议决策程序符合相关
法律法规及《公司章程》规定。本次关联交易条款内容遵循了公平、合理的原则，
不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。


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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



特此公告。



                                        北京同仁堂股份有限公司监事会

                                                   2022 年 10 月 28 日




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