北京同仁堂股份有限公司独立董事

    关于选举杨庆英女士为公司独立董事事项的独立意见


    作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国
证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、 上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定，我们对公司第九届董事会第十六次会议审议的《关
于选举杨庆英女士为公司独立董事的议案》，发表独立意见如下：

    （一） 经审阅独立董事候选人杨庆英女士的个人履历等资料，候选人杨庆
英女士具有丰富的会计专业知识及上市公司独立董事履职经验，具有独立董事资
格证书，其任职条件和独立性符合相关要求，能够胜任公司独立董事工作，不存
在《公司法》第一百四十六条规定的不宜担任上市公司独立董事的情形或被中国
证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件；

    （二） 公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司
章程》的规定，合法、有效；

    （三） 全体独立董事同意本次选举杨庆英女士为公司独立董事事项，并同
意将本事项提交公司股东大会审议。




                                独立董事：乔延江、谭红旭、王桂华、王钊

                                                      2022 年 12 月 22 日