证券代码：600085              证券简称：同仁堂            公告编号：2022-044


                       北京同仁堂股份有限公司

               第九届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况

    北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议
于 2022 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前
送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本
次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高管人员
列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持。会议的召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

   （一） 审议通过了《关于控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司物
业租赁暨关联交易的议案》

    同意公司之控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称“同仁
堂科技”）与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称“同仁堂集团”）
继续订立《物业租赁框架协议》，协议期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月
31 日止，为期三年，每年年度上限（以使用权资产计量）分别为人民币 6,000 万
元、人民币 6,000 万元及人民币 6,000 万元。

    本次控股子公司同仁堂科技租赁同仁堂集团物业事项，构成关联交易。本次
关联交易条款内容遵循了公平、合理的原则，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。


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   关联董事藏怡女士、刘柏刚先生、满杰女士回避表决，非关联董事以全体同
意票通过本次关联交易的议案。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

   独立董事对本事项发表了事前审核意见和同意的独立意见。

   特此公告。




                                           北京同仁堂股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 31 日




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