证券代码：600085           证券简称：同仁堂           公告编号：2023-007

                      北京同仁堂股份有限公司
               第九届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 会议召开情况

    北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议
于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送
达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次
监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席毛福国先生主持。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、 会议审议情况

    (一)   审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)   审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)   审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营需要和股
东合理回报，符合公司长远发展利益和全体股东权益，同意该利润分配预案，并
同意将该预案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (四)   审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    (五)   审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》
    公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规规定和《公司
章程》的要求。
    公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (六)   审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (七)   审议通过了《2022 年度环境、社会和治理（ESG）报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (八)   审议通过了《关于 2022 年公司监事薪酬的预案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (九)   审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更，是依据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企
业会计准则解释第 16 号》，对公司的会计政策相关内容进行调整，变更后的会计
政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议、披露程序符合
有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，全体监事一致同意本次
会计政策变更事项。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述第二、三、四、五、八项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                        北京同仁堂股份有限公司监事会
                                                     2023 年 3 月 28 日



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