证券代码：600085           证券简称：同仁堂              公告编号：2023-015

                      北京同仁堂股份有限公司
              第九届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、会议召开情况
    北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会
第十二次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议通知已提前送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项
的相关必要信息。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事
会主席毛福国先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
    二、会议审议情况
    (一)    审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    监事会认为，公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规等
规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)    审议通过了《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度
 的预案》
     公司拟与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称“同仁堂集团”）
 签订《采购框架性协议》，公司及下属子公司向同仁堂集团（含其附属公司，不
 含本公司）采购原材料、药品、保健食品及食品，预计 2023-2025 年该项关联
 交易发生金额为每年均不超过 150,000 万元人民币。
     监事会认为，本次关联交易的审议决策程序符合相关法律法规、规范性文
 件和《公司章程》的规定，交易条款内容遵循了公允、公平、合理的原则，不
 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。


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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)    审议通过了《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度
 的预案》
    公司拟与同仁堂集团签订《销售框架性协议》，公司及下属子公司向同仁堂
集团（含其附属公司，不含本公司）销售产品，预计 2023-2025 年该项关联交易
发生金额为每年均不超过 60,000 万元人民币。
    监事会认为，本次关联交易的审议决策程序符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，交易条款内容遵循了公允、公平、合理的原则，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。
                                        北京同仁堂股份有限公司监事会
                                                   2023 年 4 月 29 日




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