证券代码：600088              证券简称：中视传媒              公告编号：2015-05


                        中视传媒股份有限公司
              关于召开 2014 年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2015年5月26日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
          2014 年度股东大会
(二)      股东大会召集人：公司董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式。
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
          召开的日期时间：2015 年 5 月 26 日    14 点 00 分
          召开地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 26 日至 2015 年 5 月 26 日
          采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
  为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
  通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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(六)       融资融券和沪股通投资者的投票程序
           融资融券以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司
     股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。


二、       会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
    序号                   议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1          《公司 2014 年度董事会工作报告》                   √
2          《公司 2014 年度监事会工作报告》                   √
3          《公司 2014 年度财务决算报告》                     √
4          《公司 2014 年度利润分配预案》                     √
5.00       《关于续聘会计师事务所的议案》                     √
5.01       （1）续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年报          √
           审计单位
5.02       （2）2015 年报审计费用 58 万元（含分子公           √
           司）
6          《关于公司 2014 年日常关联交易的报告及             √
           2015 年日常关联交易预计的议案》
7          《公司 2014 年度报告正文及摘要》                   √
8          《公司独立董事 2014 年度述职报告》                 √
9          《关于公司 2015 年度申请贷款额度的议案》           √
10         《关于修订<公司章程>的议案》                       √
11         《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》           √


1、 上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会
议审议通过。公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大
会的会议资料。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
      应回避表决的关联股东名称：中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总

                                                                        2
公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽
车租赁有限公司。
三、     股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   (二)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象
   (一)     股权登记日下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（股权登记日详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码    股票简称            股权登记日
         Ａ股             600088     中视传媒            2015/5/20
   (二)     公司董事、监事和高级管理人员。
   (三)     公司聘请的律师。
   (四)     其他人员。


五、     参加会议办法
   （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人
出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、
本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件和法

                                                                      3
人股东账户卡。
   个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份
证原件或复印件。
   （二）参会登记
   法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人代表委托书、股东账户卡和出
席人身份证进行登记；个人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理
人凭本人身份证、授权委托书和授权人股东账户卡进行登记。
   登记时间：
   2014 年 5 月 21 日（周四）上午 9：00－11：00，下午 2：00—4：00
   股东应在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
   通讯地址：上海浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座中视传媒董
事会秘书处
   邮政编码：200122
   联系电话：021-68765168
   传     真：021-68763868
   联 系 人：贺芳


六、    其他事项
   会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。


    特此公告。



                                             中视传媒股份有限公司董事会
                                                        2015 年 4 月 27 日


附件：授权委托书




                                                                         4
    附件：授权委托书


                                    授权委托书

    中视传媒股份有限公司：

          兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 26 日
    召开的贵公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：




    委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                             同意   反对 弃权
1        《公司 2014 年度董事会工作报告》
2        《公司 2014 年度监事会工作报告》
3        《公司 2014 年度财务决算报告》
4        《公司 2014 年度利润分配预案》
5.00     《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01     （1）续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年报
         审计单位
5.02     （2）2015 年报审计费用 58 万元（含分子公司）
6        《关于公司 2014 年日常关联交易的报告及
         2015 年日常关联交易预计的议案》
7        《公司 2014 年度报告正文及摘要》
8        《公司独立董事 2014 年度述职报告》
9        《关于公司 2015 年度申请贷款额度的议案》
10       《关于修订<公司章程>的议案》
11       《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》




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委托人签名（盖章）：                  受托人签名：




委托人身份证号：                      受托人身份证号：




                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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