中视传媒：2014年度股东大会决议公告2015-05-27
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2015-08
中视传媒股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,444,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.60
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵刚主持，会议采取现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2014 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,444,641 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《公司 2014 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,444,641 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,444,641 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《公司 2014 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,441,459 99.99 3,182 0.01 0 0.00
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01 议案名称：续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年报审计单位
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,444,641 100.00 0 0.00 0 0.00
5.02 议案名称：2015 年报审计费用 58 万元（含分子公司）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,444,641 100.0 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：《关于公司 2014 年日常关联交易的报告及 2015 年日常关联交易
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,982,640 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称：《公司 2014 年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,444,641 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：《公司独立董事 2014 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,444,641 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：《关于公司 2015 年度申请贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,444,641 100.00 0 0.00 0 0.00
10、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,444,641 100.00 0 0.00 0 0.00
11、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,444,641 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《公司 2014 年 20,529,566 99.98 3,182 0.02 0 0.00
度利润分配预
案》
5 《关于续聘会 - - - - - -
计师事务所的
议案》
5.01 （1）续聘瑞华 20,532,748 100.00 0 0.00 0 0.00
会计师事务所
为公司 2015 年
报审计单位
5.02 （2）2015 年报 20,532,748 100.00 0 0.00 0 0.00
审计费用 58 万
元（含分子公
司）
6 《 关 于 公 司 11,222,575 100.00 0 0.00 0 0.00
2014 年日常关
联交易的报告
及 2015 年日常
关联交易预计
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 5 的所有子议案，通
过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案 10 为特别决议议案，已经出席股
东大会股东(或股权代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过；议案 6 涉及的
关联交易股东均进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广大律师事务所。
律师：付宜剑、许子翔
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东
大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合
法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2014 年度股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中视传媒股份有限公司
2015 年 5 月 27 日
