证券代码：600088        证券简称：中视传媒         公告编号：临 2015-17




                 中视传媒股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中视传媒股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2015 年 8 月 28 日上午

10:00 在北京温特莱中心 B 座 22 层会议室召开。会议通知已于 2015 年 8 月 18

日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；本次会议应到董事 9 位，实到

董事 8 位。因公务原因，独立董事刘守豹授权委托独立董事李丹代为行使表决权。

公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的相关规定。本次会议由召集人赵刚董事长主持，审议通过如下决

议：

    一、《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》；

    同意 9 票，无反对或弃权票。

    二、《关于公司业务部门组织机构调整的议案》。

    同意8票，弃权1票，无反对票。

    陆海亮董事投弃权票，认为该议案的议题与内容显得不吻合，议题应修改为

撤并部门的议案。

    特此公告。

                                                   中视传媒股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                   二〇一五年八月二十九日