证券代码：600088            证券简称：中视传媒     公告编号：临 2019-07


                       中视传媒股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 1 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                227,804,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                57.2795



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事赵建军因其他公务原因，未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事任春萍因其他公务原因，未出席会议；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                  同意                       反对                 弃权

                  票数           比例（%）    票数          比例   票数            比例

                                                         （%）                 （%）

   A股          227,804,481 100.0000                 0   0.0000           0    0.0000



(二)     累积投票议案表决情况


2.00《关于选举公司第七届董事会增补董事的议案》

  议案序号        议案名称           得票数    得票数占出席           是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例（%）
       2.01         张小民         227,804,481     100.0000                   是




(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称             同意                 反对     弃权
序号                        票数     比例（%）   票数 比例 票数 比例
                                                        （%）    （%）
2.00      《关于选举公            -            -     -       - -    -
          司第七届董事
          会增补董事的
          议案》
2.01      张小民         11,622,287    100.0000      -      -      -      -



(四)      关于议案表决的有关情况说明


       上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 1 为特别决议议案，获
得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2 的子议案，通过逐项表决，
获得股东大会审议通过。


三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：观韬中茂律师事务所

律师：张霞、王梓

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


四、      备查文件目录

1、 公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                    中视传媒股份有限公司
                                                         2019 年 1 月 25 日