证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2019-34
中视传媒股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 3 号中国科技会堂 404 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,842,690
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.2891
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎因公务原因未出席会议，由董事、
总经理王钧主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会
议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，唐世鼎董事长、赵建军董事、张小民董事、
丑洁明独立董事、杨安进独立董事因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，任春萍监事因公务原因未出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订〈中视传媒股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 227,392,453 99.8023 450,237 0.1977 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订〈中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 227,837,690 99.9978 5,000 0.0022 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于换届选举公司非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 唐世鼎 227,813,250 99.9870 是
3.02 赵建军 227,813,250 99.9870 是
3.03 王 钧 227,813,250 99.9870 是
3.04 李 颖 227,813,250 99.9870 是
3.05 胡源广 227,813,269 99.9870 是
3.06 吕春光 227,813,249 99.9870 是
4、 关于换届选举公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 陈海燕 227,813,271 99.9870 是
4.02 庞正忠 227,813,251 99.9870 是
4.03 宗文龙 227,813,251 99.9870 是
5、 关于换届选举公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 王 浩 227,813,253 99.9870 是
5.02 任春萍 227,813,253 99.9870 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.00 关于换届选 - - - - - -
举公司非独
立董事的议
案
3.01 唐世鼎 11,631,056 99.7475 - - - -
3.02 赵建军 11,631,056 99.7475 - - - -
3.03 王 钧 11,631,056 99.7475 - - - -
3.04 李 颖 11,631,056 99.7475 - - - -
3.05 胡源广 11,631,075 99.7476 - - - -
3.06 吕春光 11,631,055 99.7475 - - - -
4.00 关于换届选 - - - - - -
举公司独立
董事的议案
4.01 陈海燕 11,631,077 99.7477 - - - -
4.02 庞正忠 11,631,057 99.7475 - - - -
4.03 宗文龙 11,631,057 99.7475 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 1 为特别决议议案，获
得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 3、议案 4、议案 5 的子议案，
通过逐项表决，获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：王梓、周莉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中视传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中视传媒股份有限公司
2019 年 9 月 19 日
