证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:2019-34 中视传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路 3 号中国科技会堂 404 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 227,842,690 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 57.2891 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长唐世鼎因公务原因未出席会议,由董事、 总经理王钧主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会 议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,唐世鼎董事长、赵建军董事、张小民董事、 丑洁明独立董事、杨安进独立董事因公务原因未出席会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,任春萍监事因公务原因未出席会议; 3、公司董事会秘书出席会议;公司高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于修订〈中视传媒股份有限公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 227,392,453 99.8023 450,237 0.1977 0 0.0000 2、 议案名称:《关于修订〈中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 227,837,690 99.9978 5,000 0.0022 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 3、关于换届选举公司非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例(%) 3.01 唐世鼎 227,813,250 99.9870 是 3.02 赵建军 227,813,250 99.9870 是 3.03 王 钧 227,813,250 99.9870 是 3.04 李 颖 227,813,250 99.9870 是 3.05 胡源广 227,813,269 99.9870 是 3.06 吕春光 227,813,249 99.9870 是 4、 关于换届选举公司独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例(%) 4.01 陈海燕 227,813,271 99.9870 是 4.02 庞正忠 227,813,251 99.9870 是 4.03 宗文龙 227,813,251 99.9870 是 5、 关于换届选举公司监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例(%) 5.01 王 浩 227,813,253 99.9870 是 5.02 任春萍 227,813,253 99.9870 是 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 3.00 关于换届选 - - - - - - 举公司非独 立董事的议 案 3.01 唐世鼎 11,631,056 99.7475 - - - - 3.02 赵建军 11,631,056 99.7475 - - - - 3.03 王 钧 11,631,056 99.7475 - - - - 3.04 李 颖 11,631,056 99.7475 - - - - 3.05 胡源广 11,631,075 99.7476 - - - - 3.06 吕春光 11,631,055 99.7475 - - - - 4.00 关于换届选 - - - - - - 举公司独立 董事的议案 4.01 陈海燕 11,631,077 99.7477 - - - - 4.02 庞正忠 11,631,057 99.7475 - - - - 4.03 宗文龙 11,631,057 99.7475 - - - - (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中:议案 1 为特别决议议案,获 得有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案 3、议案 4、议案 5 的子议案, 通过逐项表决,获得股东大会审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所 律师:王梓、周莉 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人 资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 中视传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中视传媒股份有限公司 2019 年 9 月 19 日