中视传媒:第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见2020-04-17
中视传媒股份有限公司第八届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报
告披露工作的通知》和《中视传媒股份有限公司章程》等相关规定,作为中视传
媒股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本着认真、负责的态度,基于
独立判断立场,现就公司第八届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见:
一、《中视传媒 2019 年度利润分配预案》
结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求因素,我们认为:公司 2019
年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,现金分红水平
具有合理性,符合公司的利润分配政策,有利于公司的长期发展,不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该预案的制定及审议程序符合相关
规定。
鉴于此,我们同意《中视传媒 2019 年度利润分配预案》,并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
二、《中视传媒关于会计政策变更的议案》
经核查,我们认为:公司本次会计政策变更符合财政部相关文件要求,能够
客观、真实地反映公司的财务状况,符合公司及全体股东的利益。本次会计政策
变更决策程序符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定,没有损害公司及中
小股东的权益。
鉴于此,我们同意《中视传媒关于会计政策变更的议案》。
三、《关于续聘会计师事务所的议案》
经核查,我们认为:
1、经审核信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
的业务和资质情况,认为公司拟续聘的信永中和具有证券业从业资格,能够遵守
独立、客观、公正的执业准则。信永中和有为上市公司提供审计服务的经验与能
力,能够满足公司 2020 年度审计工作要求,能够独立对公司财务报表、内部控
制进行审计。
2、公司第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会第五次会议审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,独立董事在董事会召开前对相关事
项进行了事前认可,相关审议程序履行充分、恰当。
3、本次续聘会计师事务所事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。
公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构,符合有关法律、行政法规
和本公司《章程》的规定。我们认可董事会的表决结果,同意将《关于续聘会计
师事务所的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、公司 2019 年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况及对外担保
情况
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《中视传媒股份有限
公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。我们本着公
正、公平、客观的态度,对公司 2019 年度非经营性资金占用、其他关联资金往
来情况及对外担保情况进行了核查,认为:
1、专项说明:
公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格按照证监发[2003]56 号文
等相关规定执行,不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
截至 2019 年 12 月 31 日,公司无累计和当期担保。公司不存在为控股股东
及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、独立意见:
经核查,公司能够严格遵守相关法律法规和本公司《章程》的有关规定,无
控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况,无累计和当期担保情况。
五、《关于<中视传媒 2019 年度内部控制评价报告>的议案》
经核查,我们认为:公司董事会出具的《中视传媒2019年度内部控制评价报
告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监
督的实际情况,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
六、《关于中视传媒 2019 年日常关联交易的报告及 2020 年日常关联交易
预计的议案》
经核查,我们认为:关联董事在审议上述关联交易议案时均回避表决,表决
程序符合有关法律、法规以及本公司《章程》的规定。上述关联交易议案中涉及
发生的关联交易属于公司正常的商业行为,具有必要性和合理性,未发现有损害
公司及股东、尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。
鉴于此,我们同意《关于中视传媒 2019 年日常关联交易的报告及 2020 年日
常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
经核查,我们认为:
1、该议案审议程序符合法律、法规及本公司《章程》有关规定。
2、该委托理财方案可以合理利用自有闲置资金,提高公司资金使用效率,
增加公司收益。在符合国家法律法规、充分保证资金安全及正常经营流动资金需
求的前提下,公司使用自有闲置资金进行投资理财,符合公司及全体股东的利益,
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
鉴于此,我们同意《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事:陈海燕、庞正忠、宗文龙
二〇二〇年四月十五日