证券代码：600088         证券简称：中视传媒      公告编号：2021-08

                    中视传媒股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况


(一)   股东大会召开的时间：2021 年 3 月 24 日


(二)   股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22
   层会议室


(三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           227,982,870
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                           57.3244
份总数的比例（%）




(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事陈海燕、宗文龙以视频方式出
   席会议；董事赵建军、独立董事庞正忠因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营
      业务成本的议案》


   审议结果：通过


表决情况：
                           同意                          反对                       弃权
 股东类型                          比例                         比例                       比例
                    票数                          票数                     票数
                                   （%）                        （%）                  （%）
      A股      227,840,490 99.9375               142,380    0.0625          0          0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                同意                       反对                      弃权
议案
         议案名称                       比例                       比例      票        比例
序号                     票数                       票数
                                        （%）                      （%）     数        （%）

         《关于部
         分应收款
         项全额计
  1                 11,658,296         98.7934     142,380        1.2066        0     0.0000
         提减值准
         备及部分
         存货全额
       结转主营
       业务成本
       的议案》




(三)   关于议案表决的有关情况说明


    上述议案获得本次股东大会审议通过。


三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所


律师：王梓、卞振华


2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录


1、 中视传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                 中视传媒股份有限公司
                                                      2021 年 3 月 25 日