中视传媒:中视传媒股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告2021-04-17
中视传媒股份有限公司
审计委员会 2020 年度履职情况报告
2020年,受疫情影响,中视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)经营工
作遭遇了重重困难。董事会审计委员会克服困难,充分利用电话会议、视频会议、
通讯表决等方式,确保了各项重要议题的顺利审议。根据中国证券监督管理委员
会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指
引》、《股票上市规则》及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定,
公司审计委员会委员继续发挥专业特长,勤勉尽职,从各自专业角度出发为公司
发展出谋划策,为公司在特殊时期的持续健康发展做了大量工作。现将2020年度
审计委员会履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由5名成员组成,包括独立董事宗文龙、陈海燕、庞正忠及
董事胡源广、吕春光,其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事宗文龙担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
公司审计委员会共召开5次会议,其中召开现场结合视频或电话会议3次、通
讯会议2次。具体情况如下:
1、2020年3月3日,公司第八届董事会审计委员会第二次会议以通讯方式召
开,审核通过了《关于〈公司2019年度报告财务报表(未经审计)〉提交年审注
册会计师审计的议案》。
2、2020年3月31日,公司第八届董事会审计委员会第三次会议以电话会议方
式召开,审核通过了《关于〈公司2019年度报告财务报表(经初审)〉提交董事
会审议的议案》《注册会计师与治理层的沟通函(完成阶段》《关于续聘会计师
事务所的议案》《关于中视传媒2019年日常关联交易的报告及2020年日常关联交
易预计的议案》《中视传媒关于会计政策变更的议案》《审计委员会2019年度履
职情况报告》《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》,通报了其他事
项。
3、2020年4月24日,公司第八届董事会审计委员会第四次会议以通讯方式召
开,审核通过了《关于控股子公司中视广告拟签署广告资源承包经营协议暨关联
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交易的议案》。
4、2020年8月18日,公司第八届董事会审计委员会第五次会议以现场结合视
频会议方式召开,审核通过了《关于调整<中视传媒股份有限公司2020年度预算>
的议案》,通报了其他事项。
5、2020年8月28日,公司第八届董事会审计委员会第六次会议以现场结合视
频会议方式召开,审核通过了《关于控股子公司中视北方追加2020年度固定资产
采购预算的议案》。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构及内部审计部门工作
报告期内,委员会按照相关制度和规定,勤勉尽责,高度重视对公司年审期
间财务报告编制过程的监督与审查,与年审会计师事务所协商确定本年度财务报
告审计工作计划,审核了公司编制的年度财务报表;在年审注册会计师进场后加
强与年审注册会计师的沟通,在其出具初步审计意见后再一次审核了公司年度财
务报表。
报告期内,委员会在公司聘任会计师事务所的过程中,按照制度对信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、执业经验、服务团队配备、服务方
案和报价等进行审核。委员会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备
实施审计工作所需的专业知识和相关执业证书,是符合《证券法》规定的会计师
事务所;有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度审计
工作要求,能够独立对公司财务报告、内部控制进行审计。委员会同意向董事会
提议续聘信永中和为公司2020年度审计机构。
报告期内,委员会听取了公司半年度和全年的内部审计工作情况汇报,审阅
了公司的内部审计工作相关材料,未发现内部审计工作存在重大问题。
在2020年度审计工作开始阶段,审计委员会针对年度审计计划和关注重点与
年审会计师进行沟通,对2020年度审计工作提出了新的要求,进一步加强了对公
司年度审计工作的监督与审查。
2、审阅上市公司的2019年度财务报告并对其发表意见
报告期内,委员会认真审阅了公司2019年度财务报告,认为经年审注册会计
师审计后的公司2019年度财务报告是按照现行企业会计准则的要求编制的,在所
有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成
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果和现金流量状况,并提交董事会审议。
3、评估内部控制的有效性
报告期内,委员会对公司内部控制的有效性进行评价,认为公司现有内控制
度基本能够适应管理的要求和公司发展的需要,对编制真实、公允的财务报表提
供了合理保证,在所有重大方面保持了内部控制的有效性。建议公司继续保持对
内控制度的动态完善,确保内部控制在公司的发展和经营活动多样性下持续保持
有效性。
4、审查关联交易的合理性
报告期内,委员会对公司关联交易议案进行审查,认为关联交易定价公允合
理,符合公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和
非关联股东利益的情形。
5、协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的
沟通,使各方就公司内部审计工作、外部审计工作等相关工作进行了有效沟通。
四、总体评价
报告期内,公司第八届董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董
事会审计委员会运作指引》等相关规定,恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员
会的各项职责。今后,审计委员会将继续发挥监督指导作用,密切关注公司审计
相关工作,充分发挥专业优势,推动公司治理水平不断提高。
特此报告。
中视传媒股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二一年四月十五日
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