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公司公告

中视传媒:中视传媒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告2021-05-27  

                        证券代码:600088             证券简称:中视传媒      公告编号:2021-19


                     中视传媒股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无


一、    会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2021 年 5 月 26 日
(二)    股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议
室
(三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            227,941,590

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                           57.3140
份总数的比例(%)

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
     本次会议由公司董事会召集,董事长唐世鼎主持,会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》

的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人,赵建军董事和庞正忠独立董事因公务原因、
李颖董事因个人原因未出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书出席会议;公司高管列席会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案

1、 议案名称:《中视传媒 2020 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                    反对                弃权
  股东类型                          比例                比例               比例
                    票数                    票数                票数
                                   (%)               (%)               (%)
       A股       227,933,890      99.9966   7,700      0.0034    0        0.0000


2、 议案名称:《中视传媒 2020 年度监事会工作报告》
审议结果:通过

表决情况:
                           同意                    反对                弃权
  股东类型                          比例                比例               比例
                    票数                    票数                票数
                                   (%)               (%)               (%)
       A股       227,933,890      99.9966   7,700      0.0034    0        0.0000


3、 议案名称:《中视传媒 2020 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                    反对                弃权
  股东类型                          比例                比例               比例
                    票数                    票数                票数
                                   (%)               (%)               (%)
       A股       227,933,890      99.9966   7,700      0.0034    0        0.0000


4、 议案名称:《中视传媒 2020 年度利润分配方案》
审议结果:通过

表决情况:
                           同意                     反对               弃权
  股东类型                     比例                     比例               比例
                    票数                    票数                票数
                              (%)                     (%)              (%)
       A股       227,941,590 100.0000         0        0.0000    0        0.0000
5、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01     议案名称:续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度年审会计师事务所

审议结果:通过
表决情况:
                           同意                    反对               弃权
    股东类型                        比例               比例               比例
                    票数                    票数               票数
                                   (%)              (%)               (%)
       A股       227,933,890      99.9966   7,700     0.0034    0        0.0000


5.02     议案名称:2021 年度审计费用 58 万元(含分子公司)
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                    反对               弃权
    股东类型                        比例               比例               比例
                    票数                    票数               票数
                                   (%)              (%)               (%)
       A股       227,933,890      99.9966   7,700     0.0034    0        0.0000


6    议案名称:《中视传媒 2020 年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                    反对               弃权
    股东类型                        比例               比例               比例
                    票数                    票数               票数
                                   (%)              (%)               (%)
       A股       227,933,890      99.9966   7,700     0.0034    0        0.0000


7    议案名称:《关于中视传媒 2020 年日常关联交易的报告及 2021 年日常关联

交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                    反对               弃权
    股东类型                        比例               比例               比例
                    票数                    票数               票数
                                   (%)              (%)               (%)
       A股         579,486        98.6886   7,700     1.3114    0        0.0000
8    议案名称:《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果:通过

表决情况:
                            同意                         反对                  弃权
    股东类型                         比例                    比例                  比例
                     票数                         票数                 票数
                                    (%)                   (%)                  (%)
       A股       227,933,890       99.9966        7,700     0.0034         0      0.0000


9    议案名称:《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
                            同意                         反对                  弃权
    股东类型                         比例                    比例                  比例
                     票数                         票数                 票数
                                    (%)                   (%)                  (%)
       A股       227,933,890       99.9966        7,700     0.0034         0      0.0000


(二)     现金分红分段表决情况
                           同意                 反对                       弃权
                    票数          比例(%) 票数 比例(%)            票数   比例(%)
持股 5%以上
               216,182,194 100.0000               0        0.0000      0         0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
                    0       0.0000                0        0.0000      0         0.0000
通股股东
持股 1%以下
               11,759,396 100.0000                0        0.0000      0         0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下普 通    192,486   100.0000               0        0.0000      0         0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 11,566,910 100.0000                0        0.0000      0         0.0000
东



(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议                                 同意                    反对              弃权
案       议案名称                         比例                 比例            比例
                           票数                       票数              票数
序                                        (%)              (%)             (%)
号
       《中视 传媒
 4     2020 年度利    11,759,396   100.0000     0     0.0000   0   0.0000
       润分配方案》
       《关于 续聘
5.0
       会计师 事务         -          -         -       -      -     -
 0
       所的议案》
       续聘信 永中
       和会计 师事
       务所(特殊普
5.0
       通合伙)为公   11,751,696   99.9345    7,700   0.0655   0   0.0000
 1
       司 2021 年度
       年审会 计师
       事务所
       2021 年度审
5.0    计费用 58 万
                      11,751,696   99.9345    7,700   0.0655   0   0.0000
 2     元(含分子公
       司)
       《关于 中视
       传媒 2020 年
       日常关 联交
 7     易的报 告及      579,486    98.6886    7,700   1.3114   0   0.0000
       2021 年日常
       关联交 易预
       计的议案》
       《关于 中视
       传媒使 用自
 8     有闲置 资金    11,751,696   99.9345    7,700   0.0655   0   0.0000
       进行委 托理
       财的议案》


(四)     关于议案表决的有关情况说明
      上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中:议案 5 的所有子议案,通过
逐项表决,均获得股东大会审议通过;议案 7 涉及的关联股东均进行了回避表决。


三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所
律师:王梓、薄春杰
2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录
1、 中视传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                     中视传媒股份有限公司
                                                         2021 年 5 月 27 日