证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:2021-19 中视传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议 室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 227,941,590 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.3140 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长唐世鼎主持,会议采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人,赵建军董事和庞正忠独立董事因公务原因、 李颖董事因个人原因未出席会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书出席会议;公司高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《中视传媒 2020 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 227,933,890 99.9966 7,700 0.0034 0 0.0000 2、 议案名称:《中视传媒 2020 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 227,933,890 99.9966 7,700 0.0034 0 0.0000 3、 议案名称:《中视传媒 2020 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 227,933,890 99.9966 7,700 0.0034 0 0.0000 4、 议案名称:《中视传媒 2020 年度利润分配方案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 227,941,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 5.01 议案名称:续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度年审会计师事务所 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 227,933,890 99.9966 7,700 0.0034 0 0.0000 5.02 议案名称:2021 年度审计费用 58 万元(含分子公司) 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 227,933,890 99.9966 7,700 0.0034 0 0.0000 6 议案名称:《中视传媒 2020 年年度报告全文及摘要》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 227,933,890 99.9966 7,700 0.0034 0 0.0000 7 议案名称:《关于中视传媒 2020 年日常关联交易的报告及 2021 年日常关联 交易预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 579,486 98.6886 7,700 1.3114 0 0.0000 8 议案名称:《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 227,933,890 99.9966 7,700 0.0034 0 0.0000 9 议案名称:《2020 年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 227,933,890 99.9966 7,700 0.0034 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 216,182,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%以下 11,759,396 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万 以 下普 通 192,486 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 市值 50 万以 上 普 通 股 股 11,566,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 比例 票数 票数 票数 序 (%) (%) (%) 号 《中视 传媒 4 2020 年度利 11,759,396 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 润分配方案》 《关于 续聘 5.0 会计师 事务 - - - - - - 0 所的议案》 续聘信 永中 和会计 师事 务所(特殊普 5.0 通合伙)为公 11,751,696 99.9345 7,700 0.0655 0 0.0000 1 司 2021 年度 年审会 计师 事务所 2021 年度审 5.0 计费用 58 万 11,751,696 99.9345 7,700 0.0655 0 0.0000 2 元(含分子公 司) 《关于 中视 传媒 2020 年 日常关 联交 7 易的报 告及 579,486 98.6886 7,700 1.3114 0 0.0000 2021 年日常 关联交 易预 计的议案》 《关于 中视 传媒使 用自 8 有闲置 资金 11,751,696 99.9345 7,700 0.0655 0 0.0000 进行委 托理 财的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中:议案 5 的所有子议案,通过 逐项表决,均获得股东大会审议通过;议案 7 涉及的关联股东均进行了回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所 律师:王梓、薄春杰 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人 资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 中视传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中视传媒股份有限公司 2021 年 5 月 27 日