证券代码：600088         证券简称：中视传媒     公告编号：2021-34


                      中视传媒股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二)   股东大会召开的地点：北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦二段会议室
(三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                 15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               65,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            0.0163
份总数的比例（%）
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中赵建军董事、吕春光董事、陈海燕独立
董事、庞正忠独立董事、宗文龙独立董事以视频方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中刘宏伟职工监事以视频方式出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整中视传媒 2021 年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
                                同意                       反对                    弃权
  股东类型                                                                                比例
                         票数          比例（%）    票数      比例（%）     票数
                                                                                          （%）
       A股              53,449         82.1672     11,600     17.8328        0        0.0000


(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                               同意                     反对                   弃权
             议案名称
序号                        票数        比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）
         《关于调整
         中 视 传 媒
  1      2021 年日常       53,449       82.1672     11,600        17.8328    0       0.0000
         关联交易预
         计的议案》


(三)     关于议案表决的有关情况说明
      该议案获得本次股东大会审议通过。关联股东中央电视台无锡太湖影视城、
中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公
司、北京荧屏汽车租赁有限公司未参与表决。


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、战梦璐
2、 律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录
1、 中视传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                  中视传媒股份有限公司
                                                      2021 年 12 月 23 日