中视传媒:中视传媒股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告2021-12-23
证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:2021-34
中视传媒股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦二段会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 65,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
0.0163
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长唐世鼎主持,会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中赵建军董事、吕春光董事、陈海燕独立
董事、庞正忠独立董事、宗文龙独立董事以视频方式出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中刘宏伟职工监事以视频方式出席会议;
3、 董事会秘书出席会议;公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于调整中视传媒 2021 年日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
(%)
A股 53,449 82.1672 11,600 17.8328 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
《关于调整
中 视 传 媒
1 2021 年日常 53,449 82.1672 11,600 17.8328 0 0.0000
关联交易预
计的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案获得本次股东大会审议通过。关联股东中央电视台无锡太湖影视城、
中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公
司、北京荧屏汽车租赁有限公司未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所
律师:张文亮、战梦璐
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中视传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中视传媒股份有限公司
2021 年 12 月 23 日