证券代码：600088        证券简称：中视传媒        公告编号：临 2022-07



                 中视传媒股份有限公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于
2022 年 4 月 14 日上午 10:00 以现场结合视频会议的方式召开。会议通知于 2022
年 4 月 2 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加董事 9 人，实
际参加董事 9 人，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符
合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次
会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下议案：
    一、《中视传媒 2021 年度董事会工作报告》
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    同意 9 票，无反对或弃权票。


    二、《中视传媒 2021 年度总经理工作报告》
    同意 9 票，无反对或弃权票。


    三、《中视传媒 2021 年度财务决算报告》
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    同意 9 票，无反对或弃权票。


    四、《中视传媒 2021 年度利润分配预案》（详见公司公告“临 2022-09”）
    鉴于公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经
营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行现
金分红，不进行资本公积金转增股本。
    本预案需提交公司股东大会审议通过。

                                     1
    同意 9 票，无反对或弃权票。


    五、《中视传媒关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》和公司计提资产减值准备的会计政策，公司对各项资
产的潜在损失作了合理的估计，公司 2021 年度共计提取坏账准备 25,288,519.97
元（其中应收账款计提 15,918,632.26 元，其他应收款提取 9,369,887.71 元）。
    同意 9 票，无反对或弃权票。


    六、《关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司公告“临 2022-10”）
    经本次会议审议通过，提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构，支付其 2022 年度审计服务报酬 65 万元（包括公司
及控股子公司 2022 年度报告审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审
计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计算。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    同意 9 票，无反对或弃权票。


    七、《中视传媒 2021 年年度报告全文及摘要》（年度报告全文及摘要刊载于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    同意 9 票，无反对或弃权票。


    八、《关于<中视传媒 2021 年度内部控制评价报告>的议案》（内部控制评价
报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    同意 9 票，无反对或弃权票。


    九、《关于中视传媒 2021 年度日常关联交易的报告及 2022 年度日常关联交
易预计的议案》（详见公司公告“临 2022-11”）
    根据公司业务发展战略和 2021 年度实际经营情况，公司及下属控股公司在
2022 年度与关联方中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司及
其他关联方开展关联交易。

                                   2
    公司 2022 年度日常关联交易金额累计预测将不超过 125,000 万元。其中版
权转让及制作业务的累计交易金额将不超过 72,420 万元，租赁及技术服务的累
计交易金额将不超过 2,600 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过 49,120
万元，土地及物业租赁与其他业务的累计交易金额将不超过 860 万元。
    会议同意提请股东大会授权公司及控股子公司经营班子，根据实际经营情况，
在上述审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。
    根据《公司法》第一百二十四条规定，关联董事在董事会审议上述关联交易
时回避表决。独立董事审议并通过了上述关联交易议案。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    在 6 名关联董事回避表决的情况下，同意 3 票，无反对或弃权票。


    十、《审计委员会 2021 年度履职情况报告》（履职情况报告刊载于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
    同意 9 票，无反对或弃权票。


    十一、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司
公告“临 2022-12”）
    为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证
资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟自 2021 年年度股东大会审
议通过本议案之日起十二个月内，继续使用不超过 3 亿元资金购买国有股份制银
行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品，根据银行实际发售
的理财产品品种和实施投资理财方案，择优选择理财期限在一年以内的银行理财
产品。上述资金可循环投资，滚动使用。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    同意 9 票，无反对或弃权票。


    十二、《关于中视传媒 2021 年度会计政策变更的议案》（详见公司公告“临
2022-13”）
    董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合法律法规及公司《章程》等相关规定，符合公司实际情况。本次会计

                                   3
政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
   同意 9 票，无反对或弃权票。


   会议同时通报了其他事项。
   特此公告。




                                              中视传媒股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二二年四月十六日




                                  4