证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2022-19
中视传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,915,677
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.3075
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《中视传媒 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 227,683,464 99.8981 231,613 0.1016 600 0.0003
2、 议案名称：《中视传媒 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 227,683,464 99.8981 215,213 0.0944 17,000 0.0075
3、 议案名称：《中视传媒 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 227,683,464 99.8981 215,213 0.0944 17,000 0.0075
4、 议案名称：《中视传媒 2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 227,690,884 99.9013 207,793 0.0911 17,000 0.0076
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度年审会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 227,690,884 99.9013 207,793 0.0911 17,000 0.0076
5.02 议案名称：2022 年度审计费用 65 万元（含分子公司）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 227,690,884 99.9013 203,793 0.0894 21,000 0.0093
6、 议案名称：《中视传媒 2021 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 227,683,464 99.8981 215,213 0.0944 17,000 0.0075
7、 议案名称：《关于中视传媒 2021 年度日常关联交易的报告及 2022 年度日常
关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 336,480 59.9494 224,193 39.9436 600 0.1070
8、 议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 227,690,884 99.9013 207,793 0.0911 17,000 0.0076
9、 议案名称：《中视传媒 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 227,690,884 99.9013 207,793 0.0911 17,000 0.0076
(二)现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 216,182,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 11,508,690 98.0841 207,793 1.7709 17,000 0.1450
东
其中:市值
50 万 以 下 26,480 13.8440 147,793 77.2680 17,000 8.8880
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 11,482,210 99.4801 60,000 0.5199 0 0.0000
股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《中视传
4 11,508,690 98.0841 207,793 1.7709 17,000 0.1450
媒 2021 年
度利润分
配方案》
《关于续
聘会计师
5.00 - - - - - -
事务所的
议案》
续聘信永
中和会计
师事务所
（特殊普
5.01 通 合 伙 ） 11,508,690 98.0841 207,793 1.7709 17,000 0.1450
为 公 司
2022 年度
年审会计
师事务所
2022 年度
审计费用
5.02 65 万 元 11,508,690 98.0841 203,793 1.7368 21,000 0.1791
（含分子
公司）
《关于中
视 传 媒
2021 年度
日常关联
交易的报
7 336,480 59.9494 224,193 39.9436 600 0.1070
告及 2022
年度日常
关联交易
预计的议
案》
《关于中
视传媒使
用自有闲
8 置 资 金 进 11,508,690 98.0841 207,793 1.7709 17,000 0.1450
行委托理
财 的 议
案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 5 的所有子议案，通过
逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案 7 涉及的关联股东中央电视台无锡太
湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台，北京中电高科技电
视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司系中国国
际电视总公司的子公司，上述关联股东合计持有公司股份 227,354,404 股，均进
行了回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：王梓、卞振华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 中视传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中视传媒股份有限公司
2022 年 6 月 15 日