证券代码：600088         证券简称：中视传媒        公告编号：临 2022-25



               中视传媒股份有限公司
         第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议
于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件
及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 位，截止到 2022
年 8 月 30 日收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》
的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：
    一、《中视传媒 2022 年半年度报告全文及摘要》（半年度报告全文及摘要
刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    同意 9 票，无反对或弃权票。


    二、《关于控股子公司中视广告变更经营范围并修订<章程>的议案》
    会议同意公司控股子公司上海中视国际广告有限公司根据中国（上海）自由
贸易试验区市场监督管理局的要求，对经营范围进行修订完善，将原经营范围中
“设计、制作、发布、代理各类广告业务”修订为“平面设计，专业设计服务，
广告设计，代理；广告发布，广告制作，销售代理，版权代理，采购代理服务”，
原经营范围中“对媒体的投资”删除，新增“非居住房地产租赁”，并对《上海
中视国际广告有限公司章程》中相关内容进行修订。上述拟修订项目，最终以中
国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局审核通过的内容为准。
    同意 9 票，无反对或弃权票。


    三、《关于提名中视传媒第九届董事会成员候选人的议案》
    公司第八届董事会任期即将届满。经公司股东推荐、董事会提名委员会审核，
董事会提名唐世鼎、王钧、李颖、胡源广、吕春光、李敏为公司第九届董事会非
独立董事候选人，提名陈海燕、庞正忠、宗文龙为公司第九届董事会独立董事候
选人。公司第九届董事会成员候选人简历详见附件。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于上海证
券交易所网站的《中视传媒股份有限公司独立董事意见书》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，无反对或弃权票。


    四、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司公告
“2022-27”）
    同意 9 票，无反对或弃权票。


    会议同时通报了其他事项。
    特此公告。




                                                 中视传媒股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇二二年八月三十一日
附件：《中视传媒第九届董事会成员候选人简历》


    一、   非独立董事候选人
    1、唐世鼎先生，1964 年出生，高级编辑。中国传媒大学（原北京广播学院）
新闻系毕业，法学学士。自 1987 年任职中央人民广播电台、国家广播电影电视
部、中央电视台、中央广播电视总台。曾任中央电视台社教节目中心科教部副主
任，台办公室副主任，台办公室主任，中央电视台美洲中心记者站站长等。2012
年 3 月至 2020 年 4 月任中国国际电视总公司副总裁；2020 年 4 月至今任中国国
际电视总公司总裁、党委书记。2015 年 6 月起任中国文化产业投资基金管理有
限公司副董事长，2016 年 5 月起任中国服务贸易协会副会长。
    2016 年 6 月 28 日起任中视传媒第七届、第八届董事会董事，2016 年 7 月
13 日起任中视传媒第七届、第八届董事会董事长。


    2、王钧先生，1970 年出生。1992 年毕业于中国人民大学计划经济系，获经
济学学士学位；1999 年获中国人民大学工商管理学院 MBA 学位；2005 年获中国
人民大学商学院管理学博士学位。
    1997 年至 2015 年 11 月在中国国际电视总公司任职，历任总裁助理、战略
与投资管理部主任，长期负责集团战略与投融资管理。曾负责集团麦肯锡战略咨
询、收购南非独立传媒股权、中视购物公司融资、央视市场研究股份有限公司改
制收购、中视传媒配股等重大项目的具体工作。2021 年 2 月至今，担任央视动
漫集团有限公司董事。2021 年 7 月至今，担任中国文化产业投资母基金管理有
限公司董事。
    2014 年 9 月 25 日起任中视传媒第六届、第七届、第八届董事会董事。2015
年 11 月 30 日起任中视传媒总经理。


    3、李颖女士，1970 年出生。1988 年至 1995 年入读清华大学经济管理学院
管理信息系统专业，先后获工学学士、硕士学位。
    毕业后进入北京实创高科技发展总公司工作。1998 年 5 月进入中国国际电
视总公司，先后任职项目投资部项目经理、高级项目经理、副主任、董事会秘书
兼办公室副主任、合规部主任、战略与投资管理部主任。目前担任中国国际电视
总公司董事会秘书兼战略发展部主任。先后参与了中国国际电视总公司战略与行
业发展研究、管理咨询、重组改制、项目论证、董事会及总裁办事务管理、集团
治理结构管理、股权投资、基金投资等工作。
    2014 年 9 月 25 日起任中视传媒第六届、第七届、第八届董事会董事。


    4、胡源广先生，1986 年出生，英国特许管理会计师（ACMA），澳大利亚注
册会计师（CPA（Aust.）），金融分析硕士，毕业于澳大利亚新南威尔士大学。
2009 年 3 月参加工作，具有超过 10 年的会计师事务所工作经验。2013 年 1 月起，
任职于信永中和会计师事务所，任高级经理、财务管理咨询部部门经理等职位。
2019 年 6 月起，任职于中国国际电视总公司，担任财务部主任。
    2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届董事会董事。


    5、吕春光先生，1963 年出生，资深翻译，1984 年毕业于南开大学英国语言
文学专业。
    1984 年 7 月在中央电视台外事处工作，任科长职务；1995 年 11 月在中国国
际电视总公司节目代理部海外发行部任副经理；2003 年 3 月赴美任中国国际电
视总公司美国子公司中国电视有限公司总经理；2006 年 3 月起兼任中视国际传
媒（北京）有限公司副总经理；2014 年 1 月至 2019 年 9 月任中视国际传媒（北
京）有限公司总经理；2019 年 9 月至今任中央电视台无锡太湖影视城主任。
    2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届董事会董事。


    6、李敏女士，1971 年出生，高级会计师，1992 年毕业于北京林业大学财务
会计专业，获本科学历；2005 年毕业于中央财经大学国民经济专业，获硕士学
位。2010 年入选国家出版基金评审专家。
    2000 年 6 月至 2002 年 10 月任央视市场研究股份有限公司财务经理；2002
年 10 月起进入中国国际电视总公司计划财务部，历任形象设计分公司财务部经
理、中视发展事业部财务部负责人、中视（北京）体育推广有限公司财务经理、
联信形象设计公司财务经理；2005 年 8 月至 2006 年 12 月任中央数字电视传媒
有限公司财务经理；2006 年 12 月起先后任中国国际电视总公司计划财务部中视
发行事业部财务经理兼总公司节目代理部、中国广播电视节目交易中心财务经理、
中视动画事业部财务经理兼央视动画有限公司财务经理，中国国际电视总公司财
务部副主任、企业管理部副主任（主持工作）；2022 年 4 月至今任中国国际电
视总公司企业管理部主任。


    二、   独立董事候选人
    1、陈海燕先生，1954 年出生，大学学历。历任复旦大学教师、校团委副书
记，上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，
中国少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少
年儿童新闻出版总社总经理、党组成员。2011 年 9 月至 2016 年 3 月担任江苏凤
凰出版传媒股份有限公司董事长；兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事长、总经
理、党委书记、江苏省出版总社社长、江苏凤凰置业投资股份有限公司董事长。
    曾任江苏省第十一届人大代表；江苏省第十二届人大常务委员会委员；中共
江苏省第十二届委员会候补委员；中国上市公司协会文化传媒行业委员会副主任
委员。韬奋奖获得者；2009 年荣获“新中国 60 年百名优秀出版企业家”称号；
此后荣获中国“2011 年度出版人奖”。
    2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届董事会独立董事。


    2、庞正忠先生，1963 年出生，西南政法大学法学学士，中国政法大学研究
生院法学硕士。
    北京金诚同达律师事务所创始合伙人，同时兼任北京市委法律专家库成员、
国侨办为侨服务法律顾问团成员、全国律协知识产权专业委员会顾问、北京市知
识产权法研究会常务理事、北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁员、浙江银
轮机械股份有限公司董事、浙江大自然户外用品股份有限公司以及浙江金字机械
电器股份有限公司独立董事等职务。
    1987 年至 1992 年在中国政法大学任教。1993 年至今在北京金诚同达律师事
务所任职。主要专注于知识产权业务领域，特别是专利、商标、技术合同、商业
秘密、特许经营等。2015 年被 LEGALBAND 评为中国知识产权领域顶尖律师，连
续七年被钱伯斯评为知识产权诉讼领域的业界贤达，入选在亚洲权威法律媒体
《亚洲杰出律师》（ASIALAW Leading Lawyers）公布的“亚太顶尖律师”的知
识产权领域名单。2019 年被 IP Rdail 评选为“中国优秀知识产权律师榜 TOP50”，
2020 年荣获 Asialaw 知识产权经营律师大奖。
    2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届董事会独立董事。


    3、宗文龙先生，1973 年出生，会计学博士，中央财经大学会计学院教授，
财务会计系主任。现任宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事、大唐国际发电股
份有限公司独立董事、中海油能源发展股份有限公司独立董事、融通基金管理有
限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、
政府与非营利组织会计。
    2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届董事会独立董事。