证券代码：600088          证券简称：中视传媒          公告编号：2022-30


                    中视传媒股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、   会议召开和出席情况
    (一)   股东大会召开的时间：2022 年 9 月 21 日
    (二)   股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七
会议室
    (三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               227,767,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                57.2701
份总数的比例（%）
    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
    1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人,赵建军董事和庞正忠独立董事因公务原因
未出席会议；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、 公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。


   二、    议案审议情况
   (一)    累积投票议案表决情况
   1、 《关于选举中视传媒第九届董事会非独立董事的议案》
                                           得票数占出席会议有效
议案序号   议案名称       得票数                                  是否当选
                                            表决权的比例（%）
  1.01      唐世鼎    227,756,205                99.9952              是
  1.02      王   钧   227,664,405                99.9549              是

  1.03      李   颖   227,681,205                99.9623              是
  1.04      胡源广    227,664,404                99.9549              是
  1.05      吕春光    227,681,204                99.9623              是
  1.06      李   敏   227,664,405                99.9549              是


   2、 《关于选举中视传媒第九届董事会独立董事的议案》
                                           得票数占出席会议有效
议案序号   议案名称       得票数                                  是否当选
                                            表决权的比例（%）

  2.01      陈海燕    227,743,004                99.9894              是
  2.02      庞正忠    227,664,404                99.9549              是
  2.03      宗文龙    227,664,404                99.9549              是


   3、 《关于选举中视传媒第九届监事会股东代表监事的议案》
                                           得票数占出席会议有效
议案序号   议案名称       得票数                                  是否当选
                                            表决权的比例（%）
  3.01      王   浩   227,726,204                99.9820              是

  3.02      任春萍    227,675,604                99.9598              是


   (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                同意               反对        弃权
           议案名称
序号                         票数          比例（%） 票数 比例 票数    比例
                                                        （%）       （%）
       《关于选举中视
       传媒第九届董事
1.00                             -           -      -    -      -    -
       会非独立董事的
       议案》
1.01        唐世鼎           11,574,011   99.9062   -    -      -    -

1.02        王   钧          11,482,211   99.1138   -    -      -    -
1.03        李   颖          11,499,011   99.2588   -    -      -    -
1.04        胡源广           11,482,210   99.1138   -    -      -    -
1.05        吕春光           11,499,010   99.2588   -    -      -    -
1.06        李   敏          11,482,211   99.1138   -    -      -    -
       《关于选举中视
       传媒第九届董事
2.00                             -           -      -    -      -    -
       会独立董事的议
       案》
2.01        陈海燕           11,560,810   99.7922   -    -      -    -
2.02        庞正忠           11,482,210   99.1138   -    -      -    -
2.03        宗文龙           11,482,210   99.1138   -    -      -    -


    (三)   关于议案表决的有关情况说明
    上述议案均获得本次股东大会审议通过。


    三、   律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
    律师：张文亮、卞振华
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


    四、   备查文件目录
    1、 中视传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


特此公告。




                                       中视传媒股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 22 日