证券代码：600088          证券简称：中视传媒      公告编号：临 2023-06


                  中视传媒股份有限公司
            第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2023
年 4 月 19 日上午，在北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦十层会议室以现场方
式召开。会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式交全体监事。
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司总经理、董事会秘书列席了会议。
会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、
有效。本次会议由王浩监事会主席主持，审议通过如下议案：
    一、 《中视传媒 2022 年度监事会工作报告》
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 3 票，无反对或弃权票。


    二、 《关于中视传媒第九届董事会第四次会议利润分配预案的审核意见》
    监事会认为，公司董事会审议通过的利润分配预案符合法律法规及公司《章
程》等相关规定，符合公司的实际情况，符合公司的长远发展和股东的长远利益，
严格履行决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司
2022 年度利润分配预案。
    同意 3 票，无反对或弃权票。


    三、 《中视传媒 2022 年年度报告全文及摘要》
    监事会认为，公司 2022 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，符合公司《章程》以及公司内部管理制度的规定；
年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；没有发现参与
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意 3 票，无反对或弃权票。


    四、 《关于中视传媒第九届董事会第四次会议内部控制评价报告的审核意
见》
    监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了审核，认为公司根据法
律法规等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司的具体情况，建立了完
整、合理的内部控制制度并有效实施，保证了公司经营管理的正常进行，保护了
公司资产的安全和完整；公司内部审计部门及人员配备齐全，保证了内部控制制
度在执行及监督方面的充分、有效；公司 2022 年度内部控制评价报告全面、真
实、准确地反映了报告期内公司内部控制制度的建立及执行情况，未发现内部控
制重大缺陷。监事会同意公司 2022 年度内部控制评价报告。
    同意 3 票，无反对或弃权票。


    五、 《关于中视传媒第九届董事会第四次会议关联交易议案的审核意见》
    监事会认为，公司董事会审议通过的关联交易方案合法、合理，交易价格在
参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定，体现了公平、
公正、公开的原则。董事会审议关联交易方案时，关联董事回避表决，独立董事
对关联交易方案予以事前认可并发表同意的独立意见，程序符合法律法规及公司
《章程》等相关规定。关联交易方案的实施有利于公司各项业务的延伸拓展，不
存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。监事会同意前
述关联交易方案。
    同意 3 票，无反对或弃权票。


    六、 《中视传媒 2022 年度董事述职报告》
    监事会审议通过了公司六位非独立董事（唐世鼎董事长、王钧董事、李颖董
事、胡源广董事、吕春光董事、李敏董事）的 2022 年度述职报告。
    同意 3 票，无反对或弃权票。


    会议同时通报了其他事项。
特此公告。




             中视传媒股份有限公司
                  监 事 会
             二〇二三年四月二十一日