特变电工股份有限公司


证券代码：600089        证券简称：特变电工         公告编号：临 2018-078




                    特变电工股份有限公司
       2018 年第十二次临时董事会会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    特变电工股份有限公司于 2018 年 11 月 7 日以传真、电子邮件方式发出召开
公司 2018 年第十二次临时董事会会议的通知，2018 年 11 月 13 日以通讯表决方
式召开了公司 2018 年第十二次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有
效表决票 11 份。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所
做决议合法有效。
    会议审议通过了关于公司向控股子公司新特能源股份有限公司增资的议案。
    该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见临 2018-079 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
    特此公告。




                                                       特变电工股份有限公司
                                                          2018 年 11 月 14 日




       报备文件
    特变电工股份有限公司 2018 年第十二次临时董事会会议决议