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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-18
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
2 公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案 |
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2025-01-18
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特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600089_20250118_RKDY.pdf
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2025-01-18
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特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600089_20250118_6W63.pdf
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2025-01-18
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特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600089_20250118_HKKM.pdf
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2025-01-18
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特变电工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600089_20250118_7JZW.pdf
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2025-01-18
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特变电工股份有限公司高级管理人员提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600089_20250118_SMZ7.pdf
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2025-01-18
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特变电工股份有限公司开展套期保值及远期外汇交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600089_20250118_462K.pdf
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2025-01-18
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特变电工股份有限公司2025年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600089_20250118_39MM.pdf
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2025-01-18
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特变电工股份有限公司2024年年度业绩预减公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600089_20250118_HJIK.pdf
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2025-01-18
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特变电工股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600089_20250118_RSVD.pdf
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2025-01-10
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特变电工股份有限公司关于变更部分职工监事及高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-10/600089_20250110_A4P0.pdf
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2025-01-07
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特变电工股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-07/600089_20250107_5LBU.pdf
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2024-12-31
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特变电工股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600089_20241231_19CG.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-12-25
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特变电工股份有限公司关于控股子公司新特能源股份有限公司终止A股发行上市申请并撤回申请材料的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/600089_20241225_4N9R.pdf
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2024-12-18
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关于公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司“国信证券-特变电工先进制造应收账款2期资产支持专项计划（科技创新）”成立的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/600089_20241218_S2IN.pdf
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2024-12-14
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案 |
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2024-12-14
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特变电工股份有限公司担保公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-14
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特变电工股份有限公司2024年第十四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600089_20241214_5H57.pdf
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2024-12-14
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特变电工股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600089_20241214_NWHP.pdf
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2024-12-07
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特变电工股份有限公司关于控股公司股权转让公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-03
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特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600089_20241203_JGF7.pdf
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2024-12-03
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特变电工股份有限公司关于对公司2022年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600089_20241203_KNYD.pdf
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2024-12-03
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特变电工股份有限公司2024年第五次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600089_20241203_7JVU.pdf
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2024-11-13
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特变电工股份有限公司董事及高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/600089_20241113_G5M3.pdf
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2024-11-05
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特变电工股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600089_20241105_CPH8.pdf
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2024-11-05
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特变电工股份有限公司十一届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600089_20241105_RTVP.pdf
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2024-11-05
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特变电工股份有限公司十一届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600089_20241105_BFMN.pdf
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2024-10-30
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特变电工股份有限公司2024年前三季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600089_20241030_FDPZ.pdf
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2024-10-30
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特变电工股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600089_20241030_NXGC.pdf
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2024-10-23
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特变电工股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/600089_20241023_B8R9.pdf
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2024-10-18
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 张新
1.02 黄汉杰
1.03 胡述军
1.04 胡南
1.05 李边区
1.06 张宏中
1.07 张爱琴
2.00 选举公司第十一届董事会独立董事的议案
2.01 刘开俊
2.02 邹宝菊
2.03 胡军
2.04 代正华
3.00 选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
3.01 张树星
3.02 徐永华 |
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