特变电工股份有限公司


证券代码：600089        证券简称：特变电工         公告编号：临 2019-004

                      特变电工股份有限公司
            2019 年第二次临时董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    特变电工股份有限公司于 2019 年 1 月 17 日以传真、电子邮件方式发出召开
公司 2019 年第二次临时董事会会议通知，2019 年 1 月 21 日以通讯表决方式召
开了公司 2019 年第二次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决
票 11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做
决议合法有效。
    会议审议通过了公司拟参与竞拍中瑞富泰铜业（天津）有限公司位于天津
武清区土地使用权及其地上建筑物的议案。
    该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见临 2019-005 号《特变电工股份有限公司拟参与竞拍土地使用权及其地
上建筑物的公告》。
    特此公告。




                                                       特变电工股份有限公司
                                                           2019 年 1 月 23 日