特变电工股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议资料




             新疆昌吉
          2019 年 2 月 22 日
                                  特变电工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议



 特变电工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2019 年 2 月 22 日（星期五）北京时间 14:00-15:00
二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会议室
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的议案；
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）天阳律师事务所律师见证。




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                                                              2019 年 2 月 22 日
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        公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司
                           提供担保的议案
各位股东：
    为了保证公司巴布亚新几内亚电力公司 132kV 国网一期项目（以下简称巴新
项目）的顺利执行，满足项目实施流动资金需要，同时积极开拓巴新市场其他输
变电成套项目，公司全资子公司 TEBIAN ELECTRIC APPARATUS (PNG) COMPANY
LIMITED（特变电工巴新有限责任公司，以下简称巴新公司）拟向澳新银行巴新
分行申请 1,400 万美元银行贷款。公司委托境内商业银行为澳新银行巴新分行分
次出具 1,400 万美元融资性保函，公司为上述保函提供担保，担保期限 1.5 年。
具体情况如下：
    一、巴新公司基本情况
    公司名称：TEBIAN ELECTRIC APPARATUS (PNG) COMPANY LIMITED（特变电
工巴新有限责任公司）
    注册地址：巴布亚新几内亚中央省摩尔兹比港韦盖尼区 23 区 515 号
    巴新公司于 2016 年 4 月由公司投资设立，主要是为执行巴新项目，同时开
拓巴新市场其他输变电成套项目。截至 2017 年 12 月 31 日，巴新公司资产总额
3,693.44 万元，负债总额 3,693.44 万元，资产负债率 100%；截至 2018 年 12
月 31 日，巴新公司资产总额 4,482.48 万元，负债总额 4,482.48 万元，资产负
债率 100%；巴新公司尚未实现营业收入，尚未实缴出资。
    二、担保基本情况
    为加强公司巴新项目建设，更好的拓展巴布亚新几内亚输变电成套业务，公
司在巴新项目所在地设立了全资子公司巴新公司。为了保证公司巴新项目的顺利
执行，满足项目实施流动资金需要，同时积极开拓巴新市场其他输变电成套项目，
巴新公司拟向澳新银行巴新分行申请 1,400 万美元银行贷款。公司委托境内商业
银行为澳新银行巴新分行分次出具 1,400 万美元融资性保函，公司为上述保函提
供担保，担保期限 1.5 年。巴新项目为中国进出口银行优惠买方信贷项目，项目
回款有保障。
    公司董事会认为，巴新公司是公司为开发建设巴新项目，更好的拓展巴布亚
新几内亚输变电成套业务而设立的，本次为巴新公司担保主要是为满足公司国际
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业务发展的需要，确保巴新项目顺利实施，符合公司整体利益。公司拥有在境外
建设输变电项目的丰富经验，能够保证在规定工期内完成项目建设，为巴新公司
提供担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益，同意公司为巴新公司提供
担保。
    四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    截至 2019 年 1 月 25 日，公司对外担保余额为 411,777.16 万元，占公司 2017
年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 14.00%。增加对巴新公司
担保后，公司对外担保总额为 421,269.44 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日归属
于上市公司股东净资产的 14.32%（外币按 2019 年 1 月 25 日汇率： 美元=6.7802
人民币；1 欧元=7.7204 人民币；1 瑞士法郎=6.8169 人民币；1 印度卢比=0.09525
人民币；1 埃及镑=0.3818 人民币折算）。
    公司无逾期担保。
    请各位股东审议。




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