特变电工股份有限公司


证券代码：600089           证券简称：特变电工         公告编号：临 2019-012

                    特变电工股份有限公司
             2019 年第一次临时监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特变电工股份有限公司于 2019 年 2 月 18 日以传真、电子邮件方式发出召开
2019 年第一次临时监事会会议的通知，2019 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开了
公司 2019 年第一次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5
份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法
有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要。
    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见临 2019-013 号《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草
案）摘要公告》。《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》。
    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过了关于核查《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计
划（草案）》激励对象名单的议案。
    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司监事会对《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》
中激励对象名单进行了初步核查，认为：
    1、列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
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    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次股票期权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激
励管理办法》等文件及本次股票期权激励计划规定的激励对象条件。本次股权激
励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上所述，本次列入公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象均符合相关
法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充
分听取公示意见后，将于股东大会审议本次股票期权激励计划前 5 日披露激励对
象审核及公示情况的说明。


    上述一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。召开股东大会相关事宜，公
司将按有关程序另行通知。
    特此公告。




                                                    特变电工股份有限公司
                                                        2019 年 2 月 22 日