特变电工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会


证券代码：600089            证券简称：特变电工                公告编号：2019-014

                        特变电工股份有限公司
                2019 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2019 年 2 月 22 日
    (二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司
21 楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数（人）                                             25
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                         759,880,885
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
                                                                           20.4571
 的比例（%）

    (四) 会议主持及表决方式
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事郭俊香女士主持本
次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、 证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事张新、胡述军、李边区、胡南、胡
劲松、董景辰、杨百寅、陈盈如因工作原因未能出席会议；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张爱琴、卜晓霞因工作原因未能出
席会议；
    3、 董事会秘书焦海华女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
                                                  特变电工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会


      二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
      议案名称：公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

                               同意                          反对                        弃权
     股东类型
                        票数          比例（%）      票数      比例（%）        票数       比例（%）
       A股         759,721,185         99.9789     159,700          0.0211       0          0.0000


      (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                   同意                        反对                   弃权
             议案名称
序号                            票数          比例（%）     票数      比例（%） 票数        比例（%）
         公司为全资子公
         司特变电工巴新
 1                         58,572,493         99.7280     159,700      0.2720        0      0.0000
         有限责任公司提
           供担保的议案

      三、 律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
      律师：李大明、常娜娜
      2、 律师见证结论意见：
      公司二○一九年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
      四、 备查文件目录
      1、 特变电工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
      2、 天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一九年第二次临时股东
大会法律意见书。


                                                                      特变电工股份有限公司
                                                                             2019 年 2 月 23 日